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Europol apreende US$ 1 milhão e prende 15 em fraude massiva em call center

01/13/2023
Notícias do Bitcoin Ethereum

Autoridades europeias detiveram 15 suspeitos entalhe de cripto indivíduos e encerrou uma operação em larga escala de redes de call center que supostamente roubou centenas de milhões de euros das vítimas com a venda de moedas digitais falsificadas.

Segundo a Europol, a prisão foi realizada em 11 de janeiro de 2023, depois que as autoridades alemãs solicitaram uma investigação em junho do ano passado.

A Europol, em colaboração com a aplicação da lei nacional da Bulgária, Chipre e Sérvia, lançou ataques em 22 locais diferentes. A operação resultou na captura de 15 pessoas, 14 delas na Sérvia e uma na Alemanha.

Golpe Criptográfico Massivo Usando Idiomas Diferentes

As gangues criminosas que operam os call centers fraudulentos empregavam 200 “comerciantes” que atacavam alvos usando idiomas em inglês, russo, polonês, hindi e alemão para oferecer opções de investimento enganosas em criptomoedas e commodities, fraudando suas vítimas em pelo menos 3,000,000 euros por mês .

Os investigadores acreditam que as vítimas alemãs perderam mais de 2 milhões de euros, mas revelaram que vítimas de outras nações também foram vítimas de fraudadores.

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A rede criminosa executou um esquema de pirâmide de criptomoedas no qual atraiu vítimas por meio da mídia social, oferecendo investimentos em bitcoin “aparentemente excelentes” – também conhecidos como 'Abate de Porcos' golpes de criptomoeda – com a promessa de ganhos substanciais e garantidos.

Imagem: Ethical Hacking - Nextdoorsec

Nomeadas em alusão ao procedimento de engordar um porco antes do abate, essas operações de fraude de criptografia às vezes envolvem fraudadores entrando em contato com as vítimas aleatoriamente, ganhando sua confiança e, em seguida, induzindo-as a fazer investimentos fraudulentos antes de fugir com os lucros.

Os criminosos inicialmente persuadiram as vítimas a investir pequenas quantias. Os golpistas então induziam suas vítimas a transferir quantias adicionais, prometendo aumentos de preços falsos e ganhos consideráveis.

Europol

Imagem: Parlamento Europeu

Na sexta-feira, Europol anunciado:

“Os suspeitos usaram anúncios nas mídias sociais para levar as vítimas a sites gerenciados secretamente pelos criminosos que prometiam o que pareciam ser grandes oportunidades de investimento em criptomoedas.”

Policiais confiscam US$ 1 milhão em operação fraudulenta de criptomoedas

A Europol revelou que a organização está colaborando com várias forças policiais internacionais para “manter-se à frente de indivíduos que abusam de criptoativos para perpetrar crimes e lavar dinheiro”.

Os locais revistados renderam equipamentos eletrônicos, dados e documentos, além de três carteiras de hardware contendo cerca de US$ 1 milhão em criptomoedas e aproximadamente 50,000 euros em dinheiro.

Governos de todo o mundo estão começando a prestar mais atenção ao uso ilícito de criptomoedas. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, tomou medidas fortes contra os serviços de fraude de criptografia que comprovadamente auxiliam em atos nefastos.

Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 937 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com

Em junho de 2022, a Federal Trade Commission (FTC) dos EUA anunciou que, entre janeiro de 2021 e março de 2022, mais de 46,000 americanos relataram ter perdido mais de US$ 1 bilhão em moedas digitais para golpes de criptografia.

Em outubro, o Federal Bureau of Investigation dos EUA emitiu um alerta sobre os esquemas de investimento 'Pig Butchering', nos quais os criminosos roubam quantias cada vez maiores de criptomoedas, a fim de aumentar a compreensão entre os investidores em criptomoedas que estão sendo explorados por essas fraudes.

-Imagem em destaque por Michael Crabtree/Getty Images

Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/