Bolsas usando USDT para negociar na Rússia apesar das sanções: relatório

• Huobi e KuCoin estão permitindo que clientes de bancos russos sancionados acessem suas plataformas de negociação.
• A Binance também estava permitindo que os russos convertessem moeda local em cripto sem verificações KYC.

As populares exchanges de criptomoedas KuCoin e Huobi foram criticadas por não cumprir as sanções impostas à Rússia devido ao conflito com a Ucrânia. As empresas sediadas em Seychelles têm uma presença considerável no espaço criptográfico e são contadas entre as maiores exchanges criptográficas do mundo. 

Huobi e KuCoin usando USDT para permitir transações

De acordo com um relatório da Bloomberg, Huobi e KuCoin continuaram a permitir que clientes de bancos russos sancionados negociassem em suas plataformas. Um relatório da empresa de análise de dados criptográficos Inca Digital corroborou este relatório. Alegadamente, cartões de débito emitidos por bancos russos estavam sendo usados ​​para fazer transações nas trocas de criptomoedas. 

Em uma entrevista recente à Bloomberg, o CEO da Inca Digital, Adam Zarazinski, afirmou que as exchanges violaram as sanções impostas pela Europa e pelos Estados Unidos. Ele revelou ainda que os russos costumam usar Amarração [USDT] para transferir fundos para fora do país. Além disso, as bolsas usaram o USDT para fornecer serviços bancários criptográficos aos bancos sancionados. 

A maior troca de criptografia do mundo, Binance, também foi apontada como uma plataforma que atendia a cidadãos russos que procuravam converter moeda local em criptomoeda. Isso inclui o uso da mesa de negociação OTC da Binance e um mercado ponto a ponto. Os russos podem usar esses métodos para converter até US$ 10,000 sem concluir as verificações de conhecimento do cliente (KYC). 

No entanto, o chefe de sanções globais da Binance, Chagri Poyraz, afirmou que a empresa era uma plataforma KYC completa. Além disso, foi a primeira grande exchange de criptomoedas a cumprir as sanções impostas pela União Europeia. Ele disse em um comunicado à Bloomberg:

“Nossa equipe P2P toma a extraordinária medida adicional de filtrar qualquer forma de comunicação entre os usuários para garantir que não haja absolutamente nenhum nexo potencial com entidades russas por meio de qualquer tipo de solução alternativa.”