FBI investiga os laboratórios Do Kwon e Terraform

O Federal Bureau of Investigation é a mais recente agência a iniciar uma investigação investigativa contra a Terraform Labs e seu desgraçado fundador e CEO, Do Kwon. 

FBI investiga Do Kwon

Após Polícia de Singapura, aplicação da lei sul-coreana e o SEC lançaram suas próprias ações de execução contra o desgraçado fundador da Terraform Labs; o FBI também decidiu investigar o assunto. 

De acordo com o Wall Street Journal, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e alguns promotores do Distrito Sul de Nova York (SDNY) estão questionando ex-funcionários da extinta empresa, que estava por trás da stablecoin Terra-Luna que entrou em colapso em maio de 2022 e eliminou bilhões de dólares em valor do mercado de criptomoedas.

Do Kwon ainda está escondido

O fundador da empresa, Kwon Do-Hyung ou Do Kwon, que é cidadão sul-coreano, tem sido alvo de muitas investigações de vários países do mundo. Ele também está no Aviso Vermelho da Interpol, pois sua localização não é conhecida por nenhuma dessas agências de aplicação da lei e órgãos governamentais. Relatórios de inteligência afirmaram que ele está se escondendo em Sérvia. 

No entanto, em uma entrevista em outubro de 2022, Do Kwon afirmou que não estava se escondendo e não revelou sua localização para proteger sua segurança. Ele também alegou que não havia recebido pessoalmente o mandado de prisão divulgado pela polícia sul-coreana. Do Kwon também negou categoricamente todas as alegações de fraude na empresa e alegou que ele próprio havia perdido fundos como resultado do crash da stablecoin. 

O Fator Chai

As investigações do FBI estão levantando as mesmas questões do processo da SEC movido contra a empresa e seu fundador. Em seu processo de fevereiro de 2023 contra a empresa, o órgão regulador alegou que Do Kwon conscientemente enganou os investidores em relação a certas transações na blockchain Terra. 

O envolvimento da plataforma de pagamentos sul-coreana Chai foi questionado pela SEC e pelo FBI. De fato, a SEC alegou que Do Kwon alegou falsamente aos investidores sobre as transações de Chai sendo processadas na blockchain Terra quando, na verdade, Chai havia usado canais mais tradicionais. A SEC alegou que Do Kwon mentiu sobre isso para os investidores, a fim de trazer uma falsa sensação de legitimidade ao negócio. 

Como o FBI e o SDNY são agências do Departamento de Justiça, este último também está envolvido nessas investigações. No entanto, o DoJ não abordou se alguma acusação será feita contra Do Kwon e sua empresa. 

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