Tecnologia

FBI apreende $ 100 em NFTs de scammer após investigação ZachXBT

02/06/2023
Notícias do Bitcoin Ethereum

O Federal Bureau of Investigation (FBI) apreendeu 86.5 Ether (ETH) dois tokens não fungíveis (NFTs) no valor de mais de $ 100,000 de um scammer de phishing relatado.

O suposto golpista em questão, Chase Senecal - conhecido como Horror (HZ) online - foi inicialmente exposto por meio de uma longa investigação por detetive blockchain independente ZachXBT publicado em setembro de 2022.

Notificação oficial do FBI em 3 de fevereiro delineado que a propriedade de Seneca - incluindo um relógio de carvalho real Audemars Piguet no valor de $ 41,000 - foi "apreendido para confisco federal por violação da lei federal".

A notificação do FBI não detalhou muitas outras informações sobre a provação, exceto observar que todas as propriedades foram apreendidas em 24 de outubro de 2022. Os NFTs apreendidos incluíam Bored Ape Yacht Club # 9658 e Doodle # 3114, avaliados em $ 95,495 e $ 9,361, respectivamente. , no momento da apreensão.

O 86.5 ETH foi avaliado em $ 116,433 no momento da apreensão, mas agora vale $ 144,000.

Não está claro qual é o alcance total dos procedimentos legais que ocorreram contra o Senecal nesta fase. No entanto, de acordo com o boletim de aplicação da lei do FBI, o confisco federal é uma ferramenta de aplicação da lei que permite o governo para “remover – sem compensação para o indivíduo – a propriedade de propriedade envolvida em um crime”.

“Pode ocorrer em um processo civil, como uma ação judicial contra o item, ou após a condenação de um indivíduo em um processo criminal”, afirma o FBI.

Embora o FBI não tenha divulgado oficialmente o chapéu para ZachXBT, o detetive da rede observou via Twitter em 3 de fevereiro que a apreensão de propriedade "veio como resultado" de sua investigação.

“Espero ver mais golpistas de phishing sofrerem um destino semelhante no futuro por prejudicar tantas pessoas neste espaço”, escreveu ZachXBT.

Com a apreensão de um Bored Ape NFT, as pessoas da comunidade brincaram que o FBI mudaria sua foto de perfil para Ape # 9658.

Foto do perfil do FBI com Photoshop: @CryptoWithNick no Twitter

Notavelmente, o relógio chamativo foi um dos principais identificadores que ajudaram ZachXBT a desmascarar a identidade de Senecal e a atividade na cadeia durante a investigação.

Relacionado: Logan Paul e CryptoZoo são processados ​​à medida que os investidores agem

Em uma postagem média de 2 de setembro de 2022, ZachXBT explicado que depois de ver HZ gabar-se do novo relógio nas redes sociais, perguntou “a alguns amigos em comum que vendem relógios” e acabou por conseguir entrar em contacto com a pessoa que vendeu aquele relógio AP específico ao Senecal.

Infelizmente para o Senecal, o pagamento teria sido feito no blockchain por meio do uso de USD Coin (USDC).

“O endereço que HZ usou para pagar ao vendedor de relógios US$ 47.5 mil foi DIRETAMENTE financiado por vários endereços usados ​​para enganar pessoas com contas hackeadas do Twitter, como @deekaymotion, @Zeneca_33, @ezu_xyz, [e] @JRNYclub”, escreveu ZachXBT.

Esta não é a primeira vez que a pesquisa do ZachXBT desempenha um papel fundamental para ajudar as autoridades governamentais. Em outubro de 2022, a unidade cibernética nacional da França citou o trabalho da ZachXBT em ajudando-o a pegar e carregar um grupo de supostos fraudadores suspeitos de roubar US$ 2.5 milhões em NFTs por meio de golpes de phishing.