Ministério Público Federal acusa SBF de novos crimes financeiros

• A SBF foi acusada de quatro novas acusações criminais financeiras.
• As acusações incluem conspiração para cometer fraude bancária e envolvimento em um negócio de transação de dinheiro não licenciado.
• Supostamente, a SBF conspirou com outros funcionários da FTX para influenciar os políticos e fazê-los aprovar leis favoráveis.

Sam Bankman-Fried (SBF), o ex-CEO da caída plataforma criptográfica FTX, foi acusado de quatro novos crimes financeiros, em uma acusação apresentada pelos promotores federais no Tribunal Federal de Nova York na quinta-feira.

De acordo com os relatórios, as novas acusações impostas ao CEO desonrado da FTX incluem conspiração para cometer fraude bancária e operação de um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro. Além disso, ele é acusado de novos crimes de fraude em valores mobiliários e commodities.

Significativamente, a acusação afirmou que Bankman-Fried conspirou com dois outros executivos da FTX para influenciar políticos doando milhões de dólares e, assim, fazendo-os aprovar leis favoráveis ​​à empresa. Os promotores disseram que as doações teriam sido feitas por meio de doadores “palha” ou com fundos corporativos.

Além disso, os promotores comentaram que Banqueiro Frito expôs os clientes da FTX a riscos, por satisfazerem suas despesas, afirmando:

Ao contrário das promessas de Bankman-Fried aos clientes da FTX de que a bolsa protegeria seus interesses e segregaria seus ativos, Bankman-Fried rotineiramente utilizava os ativos dos clientes da FTX para fornecer capital sem juros para suas despesas privadas e da Alameda e, no processo, expunha os clientes da FTX a risco maciço e não revelado.

Notavelmente, uma fonte familiarizada com o assunto comentou que o acusado seria forçado a cumprir pena de prisão por mais 40 anos se condenado, pois é acusado de “vários esquemas de fraude”.

Anteriormente, em dezembro, o Tribunal Distrital dos EUA acusou Bankman-Fried de oito acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude com valores mobiliários, lavagem de dinheiro, acusações individuais de fraude com valores mobiliários e fraude eletrônica e conspiração para evitar regulamentos de financiamento de campanha. No entanto, em resposta às acusações, Bankman-Fried se declarou inocente das acusações.

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