Ishan Wahi, ex-gerente de produto da maior exchange de criptomoedas dos EUA, se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Seu irmão fez o mesmo alguns meses atrás, recebendo uma sentença de 10 meses de prisão.
- CryptoPotato relatado em julho de 2022, quando o Departamento de Justiça dos EUA acusou Ishan Wahi, seu irmão Nikhil e um terceiro (Sameer Ramani) de informações privilegiadas para tokens que estavam prestes a ser listados na Coinbase. Segundo as autoridades, eles embolsaram mais de US$ 1.5 milhão por meio de comércio ilegal.
- O ex-gerente de produto da Coinbase se declarou inocente, ao contrário de seu irmão. Nikhil Wahi foi mais tarde condenado passar 10 meses na prisão.
“Nikhil Wahi admitiu no tribunal hoje que negociou ativos criptográficos com base nas informações comerciais confidenciais da Coinbase às quais não tinha direito. Pela primeira vez, um réu admitiu a culpa em um caso de insider trading envolvendo os mercados de criptomoedas.” - disse o procurador dos EUA, Damian Williams, na época.
- De acordo com uma nova Reuters Denunciar, porém, Ishan também mudou de ideia e se declarou culpado. Os promotores o consideraram o primeiro caso confirmado de informações privilegiadas no setor de criptomoedas.
- A cobertura revelou ainda que os irmãos Wahi e Ramani trocaram informações privilegiadas pelo menos 14 vezes entre junho de 2021 e abril de 2022.
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Fonte: https://cryptopotato.com/former-coinbase-exec-pleads-guilty-to-insider-trading-report/