Ex-funcionários da Coinbase são presos pela primeira fraude com informações privilegiadas

Em um anúncio sensacional, a SEC dos EUA acusou na sexta-feira três pessoas no primeiro esquema de negociação de criptomoedas. Um ex-gerente de produto da Coinbase supostamente perpetrou o esquema antes de anunciar vários anúncios. O gerente repetidamente deu dicas sobre o momento e o conteúdo dos próximos anúncios de listagem para seu irmão e um amigo, disse a SEC. As alegações de fraude da Coinbase podem ser uma porta de entrada para novas investigações dos órgãos reguladores.

Suposta fraude da Coinbase leva ex-gerente preso

De acordo com Reclamação SEC, o funcionário da Coinbase, Ishan Wahi, ajudou a coordenar os anúncios da Coinbase com seu irmão Nikhil Wahi e seu amigo Sameer Ramani. Isso levou à prisão do gerente da Coinbase. O Departamento de Justiça dos EUA dito Ishan e Nikhil Wahi foram presos em Seattle na manhã de sexta-feira. Ramani também foi acusado hoje e continua foragido, acrescentou.

A denúncia afirmava que entre junho de 2021 e abril de 2022, Wahi se apropriou indevidamente de informações confidenciais cruciais da Coinbase, dando gorjetas às suas fechadas. Os três acusados ​​usaram carteiras blockchain Ethereum anônimas para adquirir ativos criptográficos pouco antes dos anúncios, disse.

“Enquanto trabalhava na Coinbase, Ishan Wahi ajudou a coordenar os anúncios de listagem pública da plataforma. Os anúncios incluíam quais criptoativos ou tokens seriam disponibilizados para negociação. A Coinbase tratou essas informações como confidenciais. Também alertou os funcionários para não negociar com base nessas informações ou dar dicas a outras pessoas”.

Muito recentemente, a SEC pediu a várias bolsas de detalhes sobre suas medidas de proteção ao uso de informações privilegiadas. A comissão procurou proteger os investidores depois que o recente crash do mercado de criptomoedas levou a altas liquidações.

Insider Trading ajudou na compra de pelo menos 25 ativos de criptografia

Em uma revelação chocante, a SEC estimou que o esquema de negociação com informações privilegiadas de criptomoedas representou um lucro ilícito no valor de US$ 1.1 milhão. A denúncia mencionou que os criminosos supostamente compraram pelo menos 25 criptoativos para se beneficiar dos anúncios. Logo após os anúncios da Coinbase, eles venderam os ativos obtendo lucros. “O esquema de negociação de informações privilegiadas de longa duração gerou lucros ilícitos totalizando mais de US$ 1.1 milhão.”

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse que as acusações são um lembrete de que o espaço criptográfico não é uma 'zona livre de lei'. “Nossa mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude é fraude, seja no blockchain ou em Wall Street.”

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