Ex-gerente sênior da Huobi acusado de negociação ilícita: relatório

As autoridades de Hong Kong estão processando um ex-gerente sênior da exchange de criptomoedas Huobi, acusando-o de ganhar ilicitamente US$ 5 milhões negociando secretamente contra a empresa.

Por relatório de O Financial Times na quarta-feira, o caso gira em torno de negociações supostamente executadas em fevereiro e março de 2020 por Chen Boliang, ex-gerente sênior do departamento de clientes institucionais da Huobi.

Chen foi preso em maio de 2020 e acusado de acessar os sistemas internos da Huobi “com intenção criminosa ou desonesta”.

Uma ação civil movida por Huobi alega que Chen abriu uma conta de varejo em nome de seu pai, usando sua autoridade para aprovar uma linha de crédito de US$ 20 milhões da plataforma de negociação.

O esquema ilícito supostamente não parou por aí, pois Chen negociou contra uma conta corporativa que ele controlava, obtendo um lucro de cerca de US $ 5 milhões na forma de USDT, o maior da indústria de criptomoedas stablecoin.

“O emprego de Boliang Chen na Huobi Global foi encerrado em maio de 2020. Não temos mais comentários sobre as acusações contra Boliang Chen e acreditamos na administração da justiça pela Região Administrativa Especial de Hong Kong”, disse a Huobi Global em comunicado.

O ex-funcionário da bolsa, que atualmente está sob fiança de US$ 25,000, enfrenta um total de seis acusações de acesso aos sistemas de computador da empresa e uma acusação relacionada a produtos do crime.

O caso aguarda uma investigação preliminar perante o magistrado de Hong Kong na próxima semana, que decidirá se há evidências suficientes para levar o caso a julgamento.

Huobi, que foi expulso da China em meio a um repressão na indústria de criptomoedas no ano passado, está atualmente registrada nas Seychelles e opera sob o nome Huobi Global. Com um volume de negociação de mais de US$ 1.34 bilhão nas últimas 24 horas, atualmente é a quarta maior exchange de criptomoedas do mundo, atrás apenas de Binance, FTX e Coinbase só.

Insider trading assola o espaço criptográfico

Esta não é a primeira vez que funcionários de uma importante empresa de criptomoedas são acusados ​​de usar ilegalmente sistemas internos ou informações privilegiadas para obter lucro.

Em setembro passado, liderando Mercado NFT OpenSea deposto Nate Chastain, seu ex-chefe de produto, que descobriu ter lucrado com o comércio de NFTs com base nas informações comerciais confidenciais da empresa.

Chastain foi posteriormente preso e carregada pelo Departamento de Justiça dos EUA com fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Em outro caso no início deste ano, a empresa de pagamentos digitais Block (anteriormente Square) acusado um ex-funcionário de roubar mais de 8 milhões de nomes e números de contas de clientes Cash App Invest.

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