Dias após o colapso épico do império cripto de Sam Bankman Fried, surgiram detalhes de que a subsidiária da FTX em Dubai transferiu US$ 10 milhões para uma empresa pouco conhecida dos EUA, de propriedade da Alameda Research.
De acordo com uma reportagem de 9 de janeiro da DL News, citando fontes familiarizadas com o assunto, a FTX FZE, também conhecida como FTX-MENA, realizou uma transferência bancária de US$ 10 milhões dos fundos para a North Dimension, de propriedade da Alameda, em 16 de novembro. que o banco JP Morgan, com sede em Nova York, recebeu os fundos.
Após a transferência, um documento marcado como “restrito” mostrou que cerca de $ 460,000 em ativos foram deixados na conta. De acordo com documentos judiciais, a FTX ZE possuía pelo menos três contas bancárias em Dubai. Notavelmente, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais dos Emirados Árabes Unidos, que é a autoridade reguladora de cripto no país, suspendeu a licença da FTX FZE em novembro após aprová-la em julho.
Com base nos documentos de falência arquivados em novembro passado, a North Dimension Inc foi listada como uma das 130 empresas do extenso império de Sam Bankman-Fried. No entanto, ao contrário da FTX, seu nome assumiu um perfil discreto e pouco se sabia sobre seus negócios.
Ainda assim, apesar da opacidade da North Dimensions, os reguladores observaram que a empresa desempenhou um papel crucial na confusão da FTX. Na verdade, eles argumentaram que os funcionários da FTX queriam assim para ajudar mover fundos FTX com pouco ou nenhum escrutínio. Em 21 de dezembro, a Commodity Futures Trading Commission dos EUA referiu-se à North Dimension como uma “subsidiária integral da Alameda registrada em Delaware” que “deliberadamente não tinha um nome que fosse prontamente identificável” com o fundo de hedge.
A North Dimensions, uma subsidiária da Alameda Research - a empresa comercial fundada por Bankman-Fried, foi usada para desviar fundos de usuários da FTX para a Alameda, de acordo com uma denúncia apresentada pela Securities and Exchange Commission no mês passado. Curiosamente, uma investigação da NBC News revelou que a North Dimension Inc., fundada em 2020, também foi registrada como uma falsa empresa de eletrônicos online em um site que já foi desativado.
“Se John Ray (advogado da FTX Bankruptcy) autorizou isso, tudo bem. Se não, é peculato e fraude de falência. Tenho dificuldade em ver um banco aprovar essa transferência depois que a falência foi declarada, a menos que John Ray a tenha aprovado ”, JW Verret, professor de direito de valores mobiliários na George Mason Law School, observou.
Na semana passada, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, se declarou inocente das acusações criminais de fraudar clientes da FTX e usar fundos da FTX para sustentar a Alameda. Mais tarde, Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research e Gary Wang, cofundador da FTX, se declarou culpado a todas as acusações de fraude contra eles e têm cooperado com os promotores.
Fonte: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/