- A FTX procura excluir a unidade das Bahamas da empresa de qualquer reivindicação sobre os ativos da empresa, de acordo com um processo legal.
- O FTX DM não era crucial para as operações da empresa, mas foi estabelecido em maio de 2022 e serviu como um paraíso offshore para um esquema fraudulento em andamento.
De acordo com um processo legal em 19 de março, a FTX procura excluir a unidade das Bahamas da empresa de qualquer reivindicação sobre os ativos da empresa, alegando que foi uma mera fachada criada para promover supostas fraudes pelo fundador Sam Bankman-Fried “SBF”.
O processo acusa as autoridades das Bahamas de auxiliar os esforços da SBF para evitar processos. A acusação pode, com toda a probabilidade, reacender as tensões legais e diplomáticas entre os EUA e as Bahamas.
Os tribunais das Bahamas colocaram o braço da FTX nas Bahamas, FTX Digital Markets (FTX DM), em liquidação em 10 de novembro, e o grupo maior entrou com pedido de falência em Delaware no dia seguinte. Isso criou uma situação desconcertante que já resultou em divergências sobre quem tem acesso aos dados corporativos mantidos centralmente.
A FTX, agora liderada pelo especialista em reestruturação John J. Ray III, pediu em seu recente processo que os tribunais de Delaware deveriam retirar completamente os liquidantes das Bahamas de quaisquer poderes, determinando que a FTX DM é uma “nulidade” econômica e legal sem fiat legítimo, cripto ou propriedade intelectual para resolver.
De acordo com o processo, o FTX DM não foi crucial para estabelecer as operações da empresa, mas em maio de 2022 serviu como um paraíso offshore para um esquema fraudulento em andamento. O documento também menciona US$ 143 milhões transferidos para contas bancárias da FTX DM.
A SBF mantinha um relacionamento próximo com as agências das Bahamas
De acordo com o processo, a SBF e outros executivos da FTX mantinham um relacionamento próximo com as agências policiais das Bahamas, incluindo o primeiro-ministro, o procurador-geral e a Comissão de Valores Mobiliários. Ele também afirma que o fundador da FTX pretendia usar esse relacionamento para reduzir sua pena criminal e civil se a fraude maciça fosse descoberta.
SBF declarou inocência para acusações de fraude eletrônica decorrentes de seu tempo como CEO da FTX. Outros ex-executivos se declararam culpados em acusações criminais. A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas e os liquidatários não emitiram nenhum comentário sobre o assunto até o momento.
O regulador das Bahamas havia declarado anteriormente que os comentários públicos de Ray demonstram uma “atitude arrogante em relação à verdade”. No entanto, Ray e os liquidatários das Bahamas chegaram a um acordo para cooperar em janeiro.
Fonte: https://ambcrypto.com/ftx-leadership-asks-bahamas-assets-to-be-stripped-more-inside/