FTX pode ter cometido fraude grave e má administração: liquidantes das Bahamas

Uma semana após a implosão, os problemas legais para a FTX só se intensificaram. De acordo com os últimos processos judiciais dos liquidatários da empresa nas Bahamas, há sinais de “sérias fraudes e má administração” por parte da bolsa de criptomoedas falida.

O documento arquivado no Tribunal de Falências dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York revelou que as conclusões dos Liquidatários Provisórios Conjuntos até o momento indicam que a FTX pode ter cometido fraudes graves e má administração.

O pedido visa obstruir provisoriamente a venda de quaisquer ativos pela empresa até que um veredicto seja alcançado pelos tribunais sob o Capítulo 15 do código de falências dos EUA, que trata de casos de insolvência envolvendo mais de um país.

Alegações contra a FTX

Os problemas do FTX não param por aí. De acordo com um processo de terça-feira, o liquidante provisório nomeado pelo tribunal responsável pelo processo de falência da bolsa nas Bahamas, Brian Simms, contestou a validade de um pedido de falência do Capítulo 11 da subsidiária FTX Trading e das 100 afiliadas coletivas no tribunal de Delaware. .

O advogado baseado nas Bahamas realçado que a FTX Digital não faz parte da petição de Delaware e acrescentou que o liquidante provisório é o único “autorizado a tomar qualquer ação, incluindo, mas não se limitando a, arquivar a petição de Delaware”.

“A Ordem de Liquidação Provisória priva os diretores da FTX Digital da capacidade de agir, ou exercer quaisquer funções, para ou em nome da FTX Digital, a menos que expressamente instruído por mim por escrito.”

Simms também argumentou que rejeita a validade de qualquer “suposta tentativa de colocar os afiliados da FTX em falência”, pois ele não “autorizou ou aprovou, por escrito ou de outra forma”. Ele enfatizou ainda que a marca FTX e todo o seu pessoal de gerenciamento central operavam nas Bahamas.

O advogado, no entanto, não busca o tribunal para arquivar o processo de falência nos EUA, mas, em vez disso, solicitou que os tribunais do país reconheçam o processo legal nas Bahamas.

Extradição, Ações Judiciais e Mais

Os investidores da FTX apresentaram um ação judicial em Miami contra o ex-CEO Sam Bankman-Fried. Segundo relatos, o processo alega que as contas com rendimento criptográfico em questão eram títulos não registrados vendidos ilegalmente nos Estados Unidos. Ela pede indenização no valor de US$ 11 bilhões de várias celebridades envolvidas na promoção do FTX, incluindo a estrela do tênis Naomi Osaka e o quarterback da NFL Tom Brady.

Oficiais de aplicação da lei de ambos os países estão atualmente em negociações sobre se o SBF deve ser extraditado aos EUA para interrogatório.

Com as acusações contra a FTX e suas operadoras intensificadas, o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, afirmou que a estrutura existente não teria evitado o colapso.