Alto executivo da FTX se declara culpado de fraude

Nishad Singh – o ex-chefe de engenharia da falida gigante da exchange cripto FTX – se declarou culpado de seis acusações criminais relacionadas à sua atividade com a empresa durante uma audiência na terça-feira.

Os crimes do ex-executivo incluem fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e violação das leis de financiamento de campanha. 

Outro executivo FTX culpado

O apelo, relatado pela Reuters, foi aceito pelo juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan e é o próximo em uma lista de admissões de culpa semelhantes de colegas superiores no império criptográfico de Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX suplicou culpado de várias acusações relacionadas a um esquema de fraude de anos na FTX em dezembro. 

A notícia começou a se espalhar que Singh estava planejamento uma confissão de culpa no início deste mês, como parte de um acordo judicial com promotores federais. Isso seguiu o executivo entrada em uma sessão de proferimento com o escritório do advogado SDNY em janeiro - uma discussão semi-formal em que Singh tinha imunidade limitada e onde o tribunal poderia determinar se ele tinha informações úteis relacionadas ao caso. 

Depois de determinar que ele poderia ajudar, Singh teria a oportunidade de um acordo judicial - pelo qual um réu se declara culpado e concorda em cooperar com os promotores em troca de uma sentença menor. 

O envolvimento de Singh com a suposta fraude da FTX parece acentuado: depois de se mudar da Alameda para a FTX em 2019, o chefe de engenharia ajustou o software da FTX em 2020 para evitar Os ativos da Alameda sejam liquidados automaticamente se seu valor cair abaixo de um determinado preço. Segundo a Reuters, Singh incluiu um comentário no código da plataforma que dizia “Tenha muito cuidado para não liquidar”.

Este mecanismo está relacionado com acusações contra Bankman-Fried da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), na qual a agência disse que a Alameda possuía uma “linha de crédito virtualmente ilimitada” com a FTX. O novo CEO da bolsa, John Ray, afirmou que a FTX compartilhou um balanço com a Alameda e perdeu bilhões de dólares negociando com ativos de clientes. 

Banqueiro Frito mantém que ele não é culpado de nenhum crime relacionado à queda da FTX. 

Envolvimento de Singh

Além de isentar a Alameda da liquidação, Singh ajudou a mascarar os passivos da mesa de operações, desviando-os para uma conta coreana secreta que não era facilmente identificável. Essa conta tinha as mesmas vantagens da conta principal e subconta da Alameda na FTX.

Como Bankman-Fried, Singh também estava envolvido em um esquema de doação ilegal envolvendo vários candidatos políticos e comitês de ação dos EUA, com seu contribuições totais somando mais de US$ 8 milhões. Muito desse dinheiro agora deve ser devolvida à FTX como parte de seu processo de falência, já que se espera que muito seja dinheiro do cliente.