O ex-advogado da FTX cooperou com os EUA no caso Sam Bankman-Fried

Daniel Friedberg, o controverso advogado que atuou como principal chefe de compliance na extinta bolsa de valores FTX, supostamente cooperou com os promotores dos Estados Unidos que investigam o colapso do FTX.

Friedberg forneceu detalhes sobre o FTX em uma reunião com duas dúzias de investigadores realizada pelo procurador dos EUA para o escritório do Distrito Sul de Nova York (SDNY) em 22 de novembro, Reuters relatado.

A reunião incluiu funcionários do Departamento de Justiça, Federal Bureau of Investigation e Securities and Exchange Commission, observa o relatório, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

Na reunião, Friedberg forneceu aos promotores seu conhecimento sobre o uso de fundos de clientes pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, para financiar seu esquema de negócios ilegais. Ele também deu detalhes de como funcionava o fundo de hedge Alameda Research do Bankman-Fried.

O advogado espera ser convidado como testemunha do governo no julgamento de Bankman-Fried em outubro. Até agora, Friedberg não foi acusado e não foi informado de que está sob investigação criminal.

Embora disposto a ajudar as autoridades americanas a obter mais detalhes no caso de Bankman-Fried, o próprio Friedberg aparentemente tomou medidas para ocultar algumas informações pessoais do público.

Pouco depois do colapso do FTX, Friedberg excluiu seu perfil do LinkedIn em meio a relatos indicando seu envolvimento com o esquema de pôquer online UltimateBet. Ele supostamente atuou como conselheiro geral da UltimateBet e desempenhou um papel no encobrimento do escândalo de trapaça dessa empresa em 2008.

Enquanto alguns relatórios sugerir que Friedberg ingressou na FTX em março de 2020, Bankman-Fried alegou que era o "assessor jurídico da FTX desde o início" em 2019. Friedberg também representou pela primeira vez Bankman-Fried como consultor externo na administração da Alameda em 2017.

De acordo com fontes da Reuters, Friedberg renunciou ao cargo na FTX em 8 de novembro, um dia depois que o Bankman-Fried revelou aos altos executivos que a FTX quase ficou sem dinheiro.

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Conforme relatado anteriormente, Bankman-Fried se declarou inocente de todas as acusações criminais relacionados ao colapso da FTX em 3 de janeiro, incluindo fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e violações das leis de financiamento de campanha. O cofundador da FTX, Gary Wang, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, já se declarou culpado de acusações de fraude federal em dezembro. Ambos agora estão cooperando com a SDNY e a investigação da SEC sobre Bankman-Fried.