A Alameda Research de Sam Bankman-Fried (SBF) pode muito bem ter sido uma das mesas de negociação mais importantes em todas as criptomoedas, mas outras dentro do cartel FTX desempenharam papéis importantes.
A HiveEx, a mesa de operações de balcão (OTC) australiana, foi iniciada por Fred Schebesta e Frank Restuccia em 2018. A Alameda Research comprou a HiveEx em agosto de 2020 e imediatamente nomeou a SBF como diretora. No mês seguinte, a FTX anunciou que os usuários poderiam depositar na troca de criptomoedas via HiveEx.
Schebesta também comprado uma participação no banco local Australian Goldfields Money em 2018 e anunciou sua intenção de lançar o primeiro banco criptográfico da Austrália. A HiveEx, depois que a Schebesta comprou esta participação e antes de ser comprada pela Alameda Research, anunciou sua capacidade de obter outras empresas de criptografia bancárias - mesmo aqueles que foram repetidamente rejeitados por outros bancos.
A HiveEx tinha até um executivo encarregado da 'corretagem de contas bancárias', presumivelmente para ajudar a gerenciar esse processo para vários clientes.
O Goldfields Money seria incluído na matriz de credores não garantidos e na suposta lista de parceiros bancários da FTX como parte do processo de falência em andamento.
O Financial Times (FT) relatado na mesa OTC integrada ao FTX Genesis Block, que permitia aos residentes de Hong Kong trocar seu dinheiro por criptomoeda ou vice-versa.
O fundador do Genesis Block, Clement Ip, foi também diretor da entidade da FTX em Hong Kong.
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O fundador e diretor do Genesis Block, Vincent Hung, distribuiu biscoitos da marca FTX na inauguração do Genesis Block.
Um ex-funcionário descreveu ao FT como a empresa teria pessoas fazendo fila na rua com sacos de dinheiro para trocar por criptomoeda. Às vezes, eles disseram, seria preciso rejeitá-los porque não foi possível encontrar criptografia suficiente.
Charles Yang, um dos sócios da Genesis Block – e supostamente da Alameda Research – descreveu em um podcast como a empresa mantém uma rede de dezenas de contas bancárias diferentes que usava para movimentar fundos. Yang descreveu esse recurso como “uma área muito cinzenta”.
Tanto o HiveEx quanto o Genesis Block parecem servir como importantes rampas de entrada/saída para FTX e Alameda Research, em parte graças às suas conexões com o sistema bancário.
- Entre as empresas incluídas na falência da FTX estava a DAAG Trading DMCC, com sede nos Emirados Árabes Unidos.
- O Dubai Multi Commodities Center (DMCC) é uma 'zona franca' nos Emirados Árabes Unidos com regulamentações muito limitadas. Anunciava que poderia oferecer “até seis vistos por escritório.”
- O e-mail de contato da DAAG Trading para o DMCC leva de volta ao Pamedo Investment Group, uma empresa de capital de risco sediada em Dubai. A DAAG foi licenciada para participar do 'comércio proprietário de commodities criptográficas'.
A Altalix, uma mesa de operações com sede no Reino Unido, foi originalmente incluída na falência da FTX antes de ser removida. A Protos entrou em contato com a Altalix para obter esclarecimentos sobre seu relacionamento com a FTX e a Alameda Research e atualizará se recebermos uma resposta.
A OTC Service AG, de Zurique, na Suíça, não fez parte da falência da FTX, mas foi listada como um investimento da Alameda Research em relatando pela FT.
No geral, parece que SBF, Alameda Research e FTX contava com uma variedade de mesas de negociação em todo o mundo, tanto como rampas de entrada e saída fiduciárias, incluindo várias mesas de negociação.
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Fonte: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/