Atividades ilegais de criptomoeda on-chain atingem máximos históricos de US$ 20.1 bilhões

O volume de transações on-chain de criptomoedas ilícitas atinge máximos históricos de US$ 20.1 bilhões, crescendo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com um relatório recente Denunciar por Chainalysis.

O relatório dizia:

Temos que enfatizar que esta é uma estimativa de limite inferior - nossa medida de volume de transações ilícitas certamente crescerá com o tempo à medida que identificamos novos endereços associados a atividades ilícitas.

O valor não inclui receitas de crimes nativos não criptográficos, como o tráfico de drogas convencional envolvendo pagamentos em criptomoedas.

Dos US$ 20.1 bilhões, 44% vieram de atividades associadas a entidades sancionadas. No ano passado, os EUA sancionaram os serviços de mistura de criptomoedas Blender e Tornado Cash, alegando que foram usados ​​para lavar bilhões de dólares da Coreia do Norte.

Além disso, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) implementou algumas de suas sanções criptográficas mais severas em 2022. Estima-se que as sanções do OFAC custaram aos cibercriminosos US$ 15 milhões em receita potencial nos últimos dois meses.

Crimes convencionais relacionados à criptografia recusados

Em uma nota positiva, os volumes de transações relacionadas a crimes relacionados a criptomoedas mais convencionais, como marketing na darknet e financiamento do terrorismo, diminuíram. Por outro lado, a porcentagem de fundos criptográficos roubados aumentou 7% no ano.

De acordo com Chainalysis, a desaceleração do mercado em 2022 pode explicar a queda, já que o mercado de criptomoedas caiu US$ 1 trilhões de US$ 3 trilhões ano passado. Anterior pesquisa mostrou que os golpes de criptografia são menos lucrativos em mercados de baixa. O relatório disse:

Em geral, menos dinheiro em cripto geralmente tende a se correlacionar com menos dinheiro associado ao crime criptográfico.

Vale ressaltar que as atividades ilícitas de cripto aumentaram pela primeira vez desde 2019, de 0.12% em 2021 para 0.24% em 2022.

Além disso, a atividade ilícita em criptomoedas é responsável por menos de 1% do volume total. Embora o crime relacionado à criptomoeda tenha aumentado em 2022, a Chainalysis afirmou que a tendência permaneceu descendente.