Rede de fraude criptográfica desmantelada por agências europeias

As agências europeias de aplicação da lei desmantelaram uma rede de fraude criptográfica e apreenderam mais de US$ 1 milhão em criptomoedas e € 50,000 em dinheiro.

Recentemente, o truque favorito dos fraudadores tem sido atrair cidadãos inocentes, oferecendo oportunidades lucrativas de investimento por meio de criptomoedas. A mídia social tornou mais fácil não apenas para as empresas, mas também para os fraudadores escalarem em vários países.

De acordo com uma comunicados à CMVM, Eurojust e Europol, as agências da União Europeia, colaboraram para desmantelar a rede de fraude criptográfica que opera na Bulgária, Chipre e Sérvia.

15 pessoas presas por fraude criptográfica em toda a Europa

As agências europeias prenderam 15 pessoas até agora por administrar uma rede de fraude criptográfica que defraudou cidadãos da Alemanha, Suíça, Áustria, Austrália e Canadá em mais de € 10 milhões.

Os fraudadores operavam por meio de quatro call centers. As agências europeias identificaram mais de 250 locais de trabalho e invadiram 18 locais. Durante essas incursões, eles apreenderam três carros, dois apartamentos de luxo, US$ 1 milhão em criptomoedas e mais de € 50,000 em dinheiro.

O comunicado de imprensa diz: “A rede atraiu potenciais investidores online e frequentemente contatava as vítimas por telefone para convencê-las a fazer pequenos investimentos, falando inglês e alemão. Após os ganhos iniciais, as vítimas investiram mais dinheiro, que posteriormente perderam”.

Golpistas usam inteligência artificial para atividades maliciosas

A Inteligência Artificial tomou conta da internet nos últimos meses. Mas, com grandes casos de uso, sempre há uma chance maior de a tecnologia ser utilizada por golpistas. 

As pessoas podem identificar um golpe quando recebem chamadas ou mensagens diretas de uma pessoa desconhecida. Mas e se eles receberem uma mensagem de vídeo de personalidades conhecidas?

Os golpistas estão criando vídeos manipulados de personalidades conhecidas usando Inteligência Artificial. Esse conteúdo é chamado de Deepfake. Um vídeo de Sam Bankman-Fried direcionando os espectadores para um site falso, atraindo-os com brindes, tornou-se popular em novembro, quando a empresa entrou com um pedido de falência.

A comunidade precisa se conscientizar, para que as pessoas não caiam nessa scams. É fundamental abster-se de clicar em links recebidos em DMs de redes sociais de estranhos. Além disso, sempre que um vídeo deepfake estiver em circulação, os usuários devem fazer alguns testes de verificação antes de agir.

Para combater a fraude criptográfica, os departamentos e agências criminais devem estar bem equipados com conhecimento sobre blockchain e outras tecnologias necessárias. Agência Nacional do Crime do Reino Unido anunciou uma unidade criptográfica especial para lidar com crimes criptográficos.

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