Uma investigação independente determinado o agora falido credor de criptomoedas Celsius Network era um esquema Ponzi usando fundos de clientes para comprar seu token nativo e aumentar o preço.
Desde setembro, o ex-promotor Shoba Pillay examinou as alegações de que o credor cripto estava se apropriando indevidamente de fundos e fraudando investidores. Pillay, sócio do escritório de advocacia Jenner & Block, foi nomeado examinador independente pelo juiz de falências dos EUA Martin Glenn, que supervisiona o processo de falência do capítulo 11 de Celsius.
O resumo executivo do relatório de 689 páginas de Pillay afirma que as promessas de “confiança”, “transparência” e “liberdade financeira” de Celsius eram uma mentira completa.
“Nos bastidores, a Celsius conduzia seus negócios de uma maneira totalmente diferente de como se apresentava a seus clientes em todos os aspectos importantes”, concluiu o relatório.
34 pessoas foram entrevistadas como parte da investigação, incluindo Celsius' ex-chefe executivo e o fundador Alex Mashinsky, funcionários, clientes e parceiros de negócios atuais e anteriores.
Relatório diz que Celsius usou indevidamente milhões de fundos de clientes em esquema Ponzi
Desde meados de março de 2020, a Celsius vem cronometrando secretamente suas compras para sustentar significativamente o preço da CEL, disse o relatório. Em junho de 2021, o preço da CEL “aumentou 14,751%”.
O círculo interno de Celsius obteve milhões em lucros com sua grande parcela de tokens subindo de valor. O executivo-chefe e fundador Alex Mashinsky supostamente vendeu pelo menos 25 milhões de tokens CEL desde 2018, no valor mínimo de $ 68.7 milhões - apesar de negar repetidamente seus despejos ao público.
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Para manter o valor do token da Celsius estável durante as principais vendas dos primeiros investidores, a Celsius “muitas vezes aumentava o tamanho de seus pedidos restantes para comprar todo o CEL que [eles] estavam vendendo”. Enquanto isso, os funcionários estavam cientes e incitando cada vez mais os executivos a adotarem os procedimentos adequados.
“Estamos usando usuários USDC para pagar funcionários sem valor CEL… Tudo porque a empresa é quem está inflando o preço para obter as avaliações para poder vender de volta à empresa”, disse um funcionário ao canal Slack da Celsius.
- A Celsius gastou pelo menos US$ 558 milhões comprando seu próprio token, revelou o relatório recém-publicado.
- Desde 2018, a Celsius supostamente transferiu pelo menos 223 milhões de CEL dos mercados secundários para suas próprias carteiras - mais do que os 203 milhões de CEL liberados em sua ICO.
- Basicamente, Celsius comprou todos os tokens CEL já criados “pelo menos uma vez e, em alguns casos, duas vezes”.
A Celsius não podia se dar ao luxo de continuar comprando de volta todas as suas próprias vendas - então decidiu usar bitcoin e ether depositados pelo cliente para pagar por isso, disse o relatório. Só que a empresa não conseguiu acompanhar quanto estava roubando de quem. Em 2021, percebeu que estava perdendo um monte de bitcoin e éter que de repente precisava comprar para acompanhar as retiradas dos clientes - bem quando o preço do bitcoin e do éter estava subindo.
Supostamente decidiu usar depósitos de clientes para comprar aproximadamente US$ 300 milhões em stablecoins para corrigir esse déficit - um band-aid em um navio com vazamento.
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“Como resultado, Celsius ficou com um buraco em seu balanço de stablecoins em vez de BTC e ETH”, afirmou o relatório independente. “Esse buraco continuou a crescer como resultado das recompras contínuas da CEL pela Celsius e das perdas significativas que a Celsius sofreu em algumas de suas implantações em 2021.”
Celsius deve milhões em contas e impostos
O relatório destacou como os executivos da Celsius exacerbaram os crescentes problemas de liquidez, recusando-se a reduzir as taxas de recompensa ridiculamente altas, voltando-se para investimentos de alto risco para aumentar o rendimento e aceitando o próprio token da FTX como garantia.
De fato, Celsius desfrutou de laços estreitos com outros controversos projetos criptográficos Tether e FTX. Pillay afirmou no relatório que certos tomadores de empréstimo, incluindo Tether, Alameda Research e Three Arrows Capital desfrutavam de limites às vezes duas ou três vezes maiores que o padrão. A certa altura, a exposição do Tether cresceu para US$ 2 bilhões e foi considerada um “risco existencial” internamente.
Celsius foi eventualmente forçado a pausar saques de clientes em junho para evitar a insolvência. Se não tivesse feito isso, “os depósitos de novos clientes inevitavelmente se tornariam a única fonte líquida de moedas para a Celsius financiar saques”, afirmou o relatório de Pillay.
Na maioria das vezes, a Celsius tinha reservas remanescentes suficientes para satisfazer os saques pendentes restantes – mas, ocasionalmente, a empresa de fato “usava diretamente novos depósitos de clientes para financiar solicitações de saque de clientes”.
Os investigadores descobriram ainda quase US$ 14 milhões em contas de serviços públicos não pagas em seu braço de mineração, a Celsius Mining, bem como “significativas deficiências de conformidade fiscal”. Uma suspeita de US$ 23.1 milhões em impostos de uso permanece pendente, enquanto US$ 3.7 milhões foram reservados para “possibilidade de IVA em potencial”.
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Fonte: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/