A Índia não está deixando pedra sobre pedra em uma recente repressão ao caso de lavagem de dinheiro cripto E-Nuggets, já que seu ED congela um adicional de US$ 58,000 em WRX e USDT. A medida ocorre em meio à investigação das autoridades sobre a plataforma de jogos E-Nuggets sobre alegações de lavagem de dinheiro.
O ED alega que Khan usou E-Nuggets para fraudar o público
A Direcção de Execução (DE) da Índia divulgou a informação através de um oficial comunicados à CMVM Sexta-feira. De acordo com o anúncio, o DE revelou que havia congelado fundos em WRX e USDT vinculados ao caso E-Nuggets. De acordo com o DE, os fundos chegam a Rs 47.64 Lakhs (US$ 58,565 em relação às taxas vigentes).
O comunicado de imprensa observa que a ação da agência corresponde às disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia (PMLA). Além disso, o ED revelou que a decisão está ligada a uma investigação em andamento sobre o fundador da E-Nuggets Aamir Khan. As autoridades descobriram os ativos em uma carteira WazirX de propriedade de Khan.
Lembre-se de que o ED da Índia descobriu uma investigação sobre Khan há dois dias. Segundo a diretoria, Khan tinha o hábito de usar a plataforma de jogos de azar E-Nuggets para suas práticas de lavagem. Khan é acusado de estar envolvido em atos fraudulentos que levaram à perda de fundos para usuários de E-Nuggets.
Depois de coletar a quantia de dinheiro do público, uma retirada repentina do referido aplicativo foi interrompida por um pretexto ou outro. Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados dos referidos servidores de aplicativos,
observou o ED.
A Índia tem sido proativa em sua luta contra a lavagem de dinheiro criptográfico
Além disso, como parte da investigação, as autoridades decidiram congelar cerca de US$ 1.5 milhão em criptomoedas pertencentes a Khan há apenas dois dias. A investigação do ED começou após queixas apresentadas contra Aamir Khan e E-Nuggets em fevereiro de 2021.
Khan supostamente armazenou seus ganhos ilícitos em criptomoedas, transferindo-se do WazirX para a Binance. Binance congelou os bens a pedido do ED. Além disso, o WazirX vem trabalhando com as autoridades para fornecer informações relevantes para a investigação.
Antes do desenvolvimento de quarta-feira, o Diretório de Execução invadiu seis locais em conexão com a investigação em andamento, incluindo as instalações de Khan. A agência apreendeu mais de US$ 2.1 milhões na operação.
Geralmente, a Índia tem sido proativa em sua luta contra a lavagem de dinheiro criptográfico. No mês passado, o ED congelou os ativos bancários da maior bolsa da Índia WazirX vale US$ 8 milhões. A mudança ocorreu após acusações de lavagem de dinheiro.
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Fonte: https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/