WazirX retoma as operações normais após o ED da Índia 'descongelar' suas contas bancárias.
A Direção de Execução (ED) da Índia suspendeu o congelamento de Contas bancárias do WazirX, disse a exchange de criptomoedas em um no blog na segunda-feira.
De acordo com o post, a ED desbloqueou as contas bancárias de Wazir X devido à cooperação da empresa e às rigorosas verificações antilavagem de dinheiro. O WazirX agora pode continuar suas operações bancárias regulares.
“Devido à cooperação ativa estendida pelo WazirX e às verificações ativas contra lavagem de dinheiro (AML) que levaram ao bloqueio de contas suspeitas, a ED descongelou as contas bancárias do WazirX. O WazirX agora está posicionado para continuar suas operações bancárias como de costume.”
As contas de WazirX foram congeladas no mês passado pelo ED em relação a uma investigação em andamento sobre suposta fraude em aplicativos de empréstimos instantâneos. De acordo com a ED, a exchange estava envolvida em um papel duvidoso ao ajudar empresas de aplicativos de empréstimos instantâneos a lavar dinheiro sujo, convertendo-os em criptomoedas.
“O WazirX esclareceu que não tem associação com nenhuma das supostas entidades acusadas de Fintech e aplicativos de empréstimo instantâneo que parecem ser objeto de investigação do ED e está realizando as verificações KYC/AML, apesar de não ter obrigação legal de fazê-lo.
No período de seis meses, o WazirX teve um aumento de 176% nas solicitações de informações das agências de aplicação da lei – passando de 377 para 1,023. Desses envios, a aplicação da lei indiana foi responsável por 952, enquanto 95% das fraudes relacionadas a criptomoedas ocorreram independentemente de qualquer envolvimento com a tecnologia Blockchain.
A ED tem investigações em andamento contra várias empresas de criptomoedas devido a acusações de lavagem de dinheiro em carteiras no exterior. Há um mês, a organização realizou invasões em cinco sites associados a outra empresa de criptomoedas, a CoinSwitch Kuber. Em resposta, essa empresa emitiu um comunicado dizendo que trabalhou em conjunto com a ED durante a investigação.
Lembre-se que há um mês, a Direcção Federal de Execução da Índia congelou ativos no valor de 646.70 milhões de Rs, quase $ 8.16 milhões de WazirX.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank -accounts-resumes-normal-operations