Polícia indiana prende duas pessoas por roubar criptomoedas durante investigação

A falta de experiência em blockchain e moedas digitais está tornando as investigações de casos de fraude não apenas complicadas, mas também suscetíveis a novos golpes. Em um desses casos, a polícia da cidade indiana de Pune prendeu duas pessoas que foram contratadas para ajudar na investigação de um caso de fraude de criptomoedas registrado em 2018.

Qual é o caso?

De acordo com o Pune polícia, contratou Ravindra Patil e Pankaj Ghode para auxiliar na investigação de um caso de fraude envolvendo moedas digitais. Ravindra Patil era um oficial da elite Indian Police Service (IPS) antes de se aposentar voluntariamente e começar a trabalhar como investigador particular na indústria de criptomoedas. Pankaj Ghode foi contratado como especialista técnico em assuntos de criptografia.

O caso foi registrado em 2018 e a polícia prendeu 17 pessoas, informou o comissário assistente de polícia (ACP), Ala de Ofensas Cibernéticas e Econômicas, Vijay Palsule.

Como a polícia não tinha conhecimento técnico em questões de criptografia, eles levaram Patil e Ghode a bordo para obter assistência.

Segundo a polícia, Patil transferido algumas criptomoedas da conta do acusado para sua carteira usando os detalhes técnicos fornecidos pela polícia para realizar a investigação.

“O papel da dupla foi exposto durante a investigação por altos funcionários. Patil e Ghode usaram dados fornecidos pela polícia para análise técnica. De acordo com a investigação preliminar, Ghode manipulou as capturas de tela aparentemente mostrando menos quantidade em carteiras de criptomoedas e as enviou à polícia”, disse Palsule.

A fraude dos dois rende milhões de rúpias (1 crore é 10 milhões). Depois de realizar uma verificação KYC, os policiais estavam convencidos de que Patil e Ghode haviam cometido a fraude. Posteriormente, a polícia registrado um caso e os prendeu. O tribunal os manteve sob custódia policial por uma semana para ajudar na investigação.

A falta de experiência em Blockchain é profunda

A falta de experiência em assuntos de blockchain e cripto é profunda entre as agências de aplicação da lei indianas.

Recentemente, a Suprema Corte da Índia perguntou a um dos principais advogados do governo durante uma audiência de caso que estava representando a Diretoria de Execução se o bitcoin é legal ou não.

A partir de agora, o país não possui uma estrutura regulatória para o setor de criptomoedas. Isso leva a casos relacionados a ativos digitais enquadrados e ouvidos sob diferentes leis. Para as agências, a coleta de provas e a comprovação das alegações perante o tribunal tem sido uma tarefa difícil. Em muitos casos, o tribunal concede alívio ou recorre a punições menores para o acusado na ausência de uma lei clara.

Como o segundo país mais populoso com uma vantagem comprovada no desenvolvimento de software, a indecisão do governo indiano sobre a regulamentação de criptomoedas tem sido frustrante para o crescente ecossistema de empreendedores e ativos digitais.

Sandeep Nailwal, CEO e cofundador da Polygon, recentemente dito que a falta de regulamentação está levando “milhares de desenvolvedores, investidores e empreendedores a partir para países com estruturas regulatórias mais amigáveis”.