Acusação contra SBF revelada, contém 8 acusações de fraude financeira e eleitoral

A acusação contra Sam Bankman-Fried (SBF) foi revelada em 13 de dezembro. A acusação, assinada pelo Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, tem 14 páginas e contém oito acusações. 

As acusações listadas contra a SBF na acusação são: conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes, fraude eletrônica em clientes, conspiração para cometer fraude eletrônica em credores, fraude eletrônica em credores, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos e violar as leis de financiamento de campanha. 

EUA Damian Williams: No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo SDNY. Esperamos agir para abrir a acusação pela manhã e teremos mais a dizer nessa hora.

- Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) 12 de dezembro de 2022

Como resultado das primeiras quatro e da sétima acusações, a SBF é obrigada a confiscar “toda e qualquer propriedade, real e pessoal, que constitua ou seja derivada de receitas rastreáveis ​​ao cometimento de tais crimes”. Se isso não for possível, os Estados Unidos “buscarão o confisco de qualquer outra propriedade do réu até o valor da propriedade exigível acima”.

Apenas a SBF é mencionada na acusação, embora também se refira a “indivíduos conhecidos e desconhecidos”.

A acusação da SDNY contra a SBF foi revelada. Ele está sendo acusado de fraude eletrônica e várias conspirações para cometer: fraude eletrônica, de commodities e de valores mobiliários, além de lavagem de dinheiro. Também violações de financiamento de campanha. Eles estão jogando o livro nele.https://t.co/biQ7vOJMBp

—Dave Lauer (@dlauer) 13 de dezembro de 2022

A acusação, portanto, combina as acusações relativas à operação da FTX e da Alameda Research com as atividades políticas da SBF. As acusações sob a oitava acusação incluem violar as leis sobre contribuições, obstruir as funções da Comissão Eleitoral Federal, fazer contribuições em nome de outros e contribuições feitas por organizações proibidas de fazê-lo pela lei federal.

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SBF foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro a pedido do governo dos Estados Unidos. A prisão foi uma surpresa para o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, que esperava que o SBF testemunhasse remotamente em uma audiência na manhã de 13 de dezembro. testemunho foi vazado conectados. As acusações na acusação são sérias, mas espera-se que a SBF também enfrente acusações de muitas outras fontes. Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e Negociação de Futuros de Commodities Comissão (CFTC) também apresentou queixa contra a SBF, e ele pode enfrentar acusações nos estados dos EUA e em outras jurisdições.