Assediado troca de criptografia A conexão da FTX com a Tether permanece em questão, já que os bancos usados por ambas as empresas são administrados pela mesma pessoa. FTXs Pesquisa Alameda investiu $ 11.5 milhões na FBH, controladora do Farmington State Bank, administrada por Jean Chalopin. Surpreendentemente, Chalopin também é o presidente do Deltec Bank, com sede nas Bahamas, o principal banco do Tether.
Conexão Tether FTX e Alameda
A falência da FTX revela investimentos surpreendentes da SBF e levanta dúvidas sobre suas operações, relatado o New York Times em 23 de novembro. Em março, a FTX, por meio de sua empresa comercial Alameda Research, investiu US $ 11.5 milhões na FBH, controladora do Farmington State Bank, com sede em Washington. O banco tem uma única agência e três funcionários, sem internet banking ou cartão de crédito.
De acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation, o patrimônio líquido da Farmington era de $ 5.7 milhões e os depósitos eram de quase $ 10 milhões antes da aquisição. No entanto, após o acordo da FTX com o banco liderado por Ramnik Arora, chefe de produto da FTX, os depósitos saltam para US$ 84 milhões. O FDIC revelou que os US$ 71 milhões vieram de apenas quatro novas contas.
Jean Chalopin, presidente da Farmington and Deltec, convenceu os reguladores a permitir que a FTX operasse nas Bahamas. A Deltec é também o principal banco de stablecoin emissor Tether. Alguns acreditam que o Tether será o mais afetado pelo colapso do FTX, já que a Alameda e o FTX eram os maiores parceiros comerciais do Tether. No entanto, Tether CTO Paolo Ardoino negou a exposição ao FTX.
No entanto, especialistas levantam preocupações sobre os laços ainda não descobertos da stablecoin com as operações fraudulentas da FTX. A Alameda foi o segundo maior cliente da Tether e recebeu mais de US$ 36 bilhões em Tether. Além disso, a FTX dependia do USDT para transações. No entanto, Tether CTO Ardoino negado dizendo "Alameda enviou USD e obteve USDT", alegando que era puramente transacional.
Relações de Sam Bankman-Fried com reguladores federais
Os especialistas bancários continuam confusos sobre como os reguladores federais aprovaram a FTX para comprar uma participação em um banco licenciado nos EUA. Além disso, uma empresa criptográfica que compra uma participação em um banco com o dobro de seu valor contábil deveria ter levantado bandeiras vermelhas para o FDIC, reguladores estaduais e o Reserva Federal.
Além disso, a SBF também tem vinculado ao presidente da SEC, Gary Gensler e criticado por não impedir os investidores. Na verdade, Executivos da FTX doaram quase US $ 70 milhões para democratas e republicanos para as campanhas de meio de mandato.
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Fonte: https://coingape.com/ftx-tether-connection-involvement-of-banks-raises-questions/