IRS chamou criptos e NFTs de uma montanha de fraudes

O IRS está nas trilhas de criptomoedas e tokens não fungíveis. Eles vêem isso como um terreno fértil para fraudes, incluindo evasão fiscal, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Infelizmente, seja uma celebridade ou não, as pessoas estão sempre suscetíveis a cair na armadilha.

A popularidade de Ativos digitais criou um novo desafio para as agências governamentais regularem essa moeda moderna. Os reguladores estão trabalhando na melhor forma de fazer cumprir as leis existentes e impedir os investidores de se envolverem em atividades criminosas. Mas será uma batalha difícil sem mais recursos ou força de trabalho.

O escritório de Los Angeles da divisão de investigação criminal do IRS está encarregado de investigar crimes fiscais e assuntos financeiros relacionados. "Estamos apenas vendo montanhas", disse Ryan Korner, seu agente especial encarregado.

Na noite de terça-feira, em um evento virtual, Korner disse que as celebridades não estão imunes às investigações criminais da Receita Federal. “Estamos à procura de quem faça declarações aberta ou deliberadamente flagrantes solicitando a intervenção em nome da nossa agência”, acrescentou, referindo-se também especificamente neste caso a uma investigação sobre evasão fiscal, o que pode levá-los a serem mais discretos sobre suas finanças no futuro se for considerado culpado.

IRS reprime os financiadores de criptomoedas

O IRS está reprimindo os financiadores de criptomoedas. A divisão de investigação da agência apreendeu $ 3.5 bilhão valor em ativos durante 2021, respondendo por 93% de todos os crimes financeiros apreendidos por eles naquele período, e eles acabaram com 80 casos ainda trabalhando ativamente onde sua violação primária estava ligada à atividade de criptomoeda.

Quando as agências de aplicação da lei veem pessoas pagando milhões por ativos digitais, como NFTs, sem qualquer valor inerente, elas podem ficar curiosas. Korner diz que os criminosos podem usar essas compras como cobertura e lavar dinheiro de empresas criminosas como o tráfico de drogas.

A crescente preocupação entre os policiais é especialmente aparente com os recentes incidentes em que criminosos roubaram grandes somas de vítimas inocentes usando transações de criptomoedas que lhes permitem anonimato ao transferir fundos internacionalmente.

O mercado está inundado de NTF`s e criptografia, facilitando a manipulação. Investidores de alto nível têm o poder de influenciar os preços com apenas um tweet.

Floyd Mayweather e DJ Khaled não são estranhos ao promover campanhas de mídia social. Ainda assim, desta vez a Agência Federal acertou os dois com Cobranças federais por não divulgar suas gravatas depois de executar um esquema de publicidade em que certas empresas os pagavam.

A Receita Federal está investindo no treinamento de todos os seus agentes. Assim, eles saberão como lidar com assuntos de criptografia e NFT. Porque “este espaço representa o futuro”, segundo Korner.

O chefe da agência diz que está trabalhando em estreita colaboração com outras agências federais, incluindo o Departamento de Justiça. Dessa forma, todos podem ficar à frente em seus respectivos campos, garantindo que todos estejam trabalhando juntos contra criminosos.

                   Imagem em destaque da Pixabay, gráfico da TradingView.com