Para um Denunciar da The Intercept, a exchange americana Coinbase está fornecendo ao US Immigration and Customs Enforcement (ICE) acesso a ferramentas de rastreamento de usuários de criptomoedas. O relatório é baseado em documentos entre a empresa e as agências de aplicação da lei dos EUA obtidos pela Tech Inquiry.
Leitura Relacionada | UE concorda com novas leis de AML de criptomoedas para rastreamento de transferência de criptomoedas
O relacionamento entre a Coinbase e a ICE data de agosto de 2021. Na época, a exchange vendeu uma licença de software analítico para a agência no valor de US$ 29,000 e, em seguida, vendeu um software avaliado em mais de US$ 1 milhão.
Fundada em 2003, a ICE é uma agência federal dos EUA que trabalha sob o Departamento de Segurança Interna. A agência é responsável por operações relacionadas à imigração, que incluem deportações, invasões de migrantes, crimes financeiros transnacionais e atividades relacionadas a gangues.
A agência obteve acesso a uma “variedade de recursos forenses”, relata o The Intercept, por meio de sua ferramenta Coinbase Tracer. A agência federal dos EUA pode ter uma visão aprofundada das blockchains Bitcoin e Ethereum e “quase uma dúzia de criptomoedas diferentes”.
Nesse sentido, o ICE pode supostamente vincular a atividade na cadeia a indivíduos ou empresas do mundo real. A Coinbase Tracer foi criada em 2019 depois que a exchange adquiriu a Neutrino, uma empresa de análise de blockchain fundada por indivíduos com um passado controverso.
A empresa de análise adquirida pela Coinbase foi acusada de vender software de espionagem para a Etiópia, Arábia Saudita e outros países com histórico de violações de direitos humanos. Via Tracer, a ICE supostamente será capaz de realizar análises de links multi-hop e quebrar a estrutura on-chain dos serviços de mixagem de criptomoedas.
Este último é uma ferramenta controversa que permite que usuários de criptomoedas ocultem suas identidades ao enviar transações Bitcoin. Isso impede que terceiros vinculem a referida transação a uma pessoa ou entidade. As agências governamentais frequentemente alegam que esses serviços são supostamente usados para permitir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Coinbase lucra com os dados dos usuários?
Além das ferramentas mencionadas, o Coinbase Tracer fornecerá ao ICE um recurso novo e desconhecido chamado dados de rastreamento geográfico histórico. O Intercept alega que a empresa de câmbio não assinou um “Contrato de Licença de Usuário Final” com a agência federal.
Em outras palavras, a empresa não é legalmente obrigada a informar seus usuários se seus dados estão sendo coletados para alimentar seu conjunto de ferramentas Coinbase Tracer. Uma porta-voz da plataforma de câmbio, Natasha LaBranche, negou que a empresa esteja violando a privacidade de seus usuários. O relatório afirma:
LaBranche encaminhou o The Intercept para um aviso em seu site afirmando que “Coinbase Tracer obtém suas informações de fontes públicas e não faz uso de dados de usuários da Coinbase”.
No entanto, o ICE não respondeu ao The Intercept sobre como eles estão implementando as ferramentas analíticas on-chain. A plataforma de câmbio vem tentando fazer lobby com sua ferramenta analítica para agências do governo dos EUA há algum tempo, afirma o relatório.
O vice-presidente de inteligência global da empresa, John Kothanek, disse o seguinte em um painel do Congresso sobre os recursos de rastreamento de blockchain da Coinbase:
Se você for um criminoso cibernético e estiver usando criptomoedas, terá um dia ruim. … Vamos rastreá-lo e vamos encontrar esse financiamento e esperamos ajudar o governo a apreender essa criptomoeda.
Leitura Relacionada | Hackers norte-coreanos suspeitos de perpetrar ataque de US$ 100 milhões
No momento da redação deste artigo, o valor de mercado total de criptomoedas é de US$ 830 bilhões, com uma perda de 4% no gráfico diário.
Fonte: https://bitcoinist.com/coinbase-selling-user-information-to-immigration/