Quase um ano depois que a stablecoin algorítmica Terra USD perdeu sua paridade, e após dezenas de bilhões de dólares em dinheiro de investidores evaporarem no ar, a SEC acusou a Terraform Labs e o CEO Do Kwon na quinta-feira por supostamente “orquestrar” fraudes em títulos de criptomoedas.
A queixa dos reguladores foi apresentada no Distrito Sul de Nova York na quinta-feira. Ele cobra Kwon e Terraform Labs em duas contagens de títulos federais.
Terraform e Kwon deveriam ter registrado vários de seus criptoativos na SEC como valores mobiliários, disse o regulador - incluindo trocas de cripto em ações subjacentes.
As acusações decorrem de Kwon pessoalmente e de sua empresa, que supostamente levantou bilhões de dólares de investidores durante um período de quatro anos, oferecendo e vendendo um “conjunto interconectado de títulos de criptoativos”, de acordo com um afirmação.
Alega-se que Kwon ofereceu e vendeu títulos não registrados, incluindo ações tokenizadas, a stablecoin algorítmica Terra USD e símbolo da irmã LUNA. Tudo somado, na estimativa da SEC, como vender oportunidades aos investidores “para investir em seu império criptográfico”.
Kwon é responsável por causar uma ruptura de US$ 40 bilhões no mercado cripto, incluindo perdas para investidores institucionais e de varejo dos EUA, alega o regulador.
De abril de 2018 a maio de 2022, Terraform e Kwon teriam comercializado tokens que alegavam aumentar de valor.
A stablecoin UST, com rendimento, foi exibida como pagando até 20% via Anchor, diz a SEC.
O marketing do LUNA também enganou os investidores de que o ativo estava sendo usado por um gigante coreano de aplicativos de pagamentos, aproveitando o blockchain Terra para liquidar transações e reunir LUNA adicionais no processo, disse o regulador.
A queixa da SEC disse que Kwon possui 92% das ações da Terraform. Ele alega que Kwon fez “deturpações fraudulentas” sobre a estabilidade do Terra USD e estava explicitamente ciente da “fraqueza estrutural” da stablecoin.
Os réus “comercializaram agressivamente” as criptomoedas da Terraform para investidores dos EUA, de acordo com a SEC, “postando informações e materiais promocionais em contas em várias plataformas de mídia social on-line publicamente acessíveis, como contas no Twitter, postagens em blogs, YouTube e aplicativos de mensagens como o Telegram .”
Kwon, que tem um Notificação Vermelha da Interpol fora de sua prisão, está foragido desde o fim do Terra no ano passado. Sua localização é desconhecida.
O nativo sul-coreano também foi atingido com um mandado de prisão pelo Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul quatro meses após a implosão da Terra.
Os funcionários da Terraform, incluindo Nicholas Platias, ex-chefe de pesquisa da Terra, e o membro da equipe Han Mo também receberam mandados de prisão na época.
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Fonte: https://blockworks.co/news/sec-charges-do-kwon-terraform-labs-with-fraud-misleading-investors