Departamento de Justiça quer cobrar Binance e executivos

De acordo com relatórios da agência de notícias Reuters, os promotores dos Estados Unidos estão considerando apresentar acusações criminais contra a exchange de criptomoedas Binance e executivos da empresa, incluindo o fundador e CEO Changpeng “CZ” Zhao. A Reuters cita quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

Os promotores do Ministério Público dos Estados Unidos em Seattle iniciaram uma investigação sobre a Binance em 2018, depois que foram registrados casos em que criminosos usavam a Binance para transferir fundos ilícitos. De acordo com Reuters, A Binance está sob investigação por possível lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais. As divisões entre os promotores do Departamento de Justiça, no entanto, atrasaram a conclusão desta investigação de longa duração sobre a maior exchange de criptomoedas do mundo. Alguns da meia dúzia de promotores federais envolvidos no caso acreditam que as evidências reunidas até agora justificam seguir em frente e entrar com uma ação contra a Binance e alguns de seus executivos. Outros no departamento, no entanto, estão argumentando para levar mais tempo para revisar suficientemente as evidências.

A investigação do Departamento de Justiça envolve três escritórios: a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), a Procuradoria dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e, finalmente, a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas. Segundo as fontes, os regulamentos do Departamento de Justiça estipulam que as acusações de lavagem de dinheiro contra uma instituição financeira devem ser aprovadas pelo chefe do MLARS. Além disso, os líderes dos outros dois escritórios, bem como os funcionários de alto escalão do DOJ, também teriam que assinar qualquer ação contra a Binance.

Acusação seria problemática para a indústria cripto

A indústria criptográfica se encontra em uma posição muito precária agora. O setor tem sido atormentado por notícias negativas desde o colapso da bolsa rival da Binance, FTX, em novembro. Se a investigação sobre Binance e Zhao continuar e eventualmente levar a acusações formais, isso pode afrouxar o controle da Binance sobre a indústria, que se fortaleceu tremendamente desde o fim da FTX. Os advogados de defesa da Binance no escritório de advocacia americano Gibson Dunn participaram de várias reuniões com funcionários do Departamento de Justiça nos últimos meses, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A Binance apresentou alguns argumentos que incluem os fatos de que um processo criminal teria um efeito desastroso no mercado, que já se encontra em uma recessão prolongada.  

A investigação se concentrou na transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais. Embora nenhuma decisão final de cobrança tenha sido tomada, os promotores consideram Zhao e vários executivos como objeto dessas investigações. Se a investigação for frutífera para o DOJ, o departamento pode indiciar a Binance e seus executivos, negociar um acordo ou encerrar o caso sem tomar nenhuma ação contra eles.  

Binance nega reclamações feitas pelo DOJ

A Binance emitiu um afirmação em que refutou as alegações feitas no artigo da Reuters. O chefe global de inteligência e investigações da Binance, Tigran Gambaryan, disse que a bolsa “respondeu a mais de 47,000 solicitações de aplicação da lei” desde novembro de 2021.

Um porta-voz da Binance disse:

Como foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de todas as empresas de criptografia em relação a muitos dos mesmos problemas. Essa indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance demonstrou seu compromisso com a segurança e a conformidade por meio de grandes investimentos em nossa equipe, bem como nas ferramentas e tecnologias que usamos para detectar e impedir atividades ilícitas.

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou tem a intenção de ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.