O ministro da Justiça sul-coreano, Han Dong-hoon, esteve recentemente em Nova York para discutir várias maneiras pelas quais as duas nações podem se envolver em investigações associadas a crimes financeiros, especialmente crimes relacionados a criptomoedas.
Hoon se encontrou com a co-chefe da Força-Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities, Andrea M. Griswold, no Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, juntamente com Scott Hartman, chefe da Força-Tarefa de Fraude de Valores Mobiliários e Commodities do mesmo escritório na terça-feira, relatado um diário local.
Os dois lados discutiram maneiras de trocar informações e fortalecer a cooperação para garantir uma ação oportuna sobre o número crescente de fraudes de valores mobiliários associadas ao mercado de ativos digitais, informou um diário local. Os dois lados concordaram em compartilhar seus dados de investigação mais recentes em torno do Terra-LUNA, um projeto de criptomoeda sob investigação nos dois países.
O colapso do ecossistema Terra de US$ 40 bilhões atraiu escrutínio legal de ambos os países. Os EUA abriram recentemente um novo investigação contra o cofundador do Terra, Do Kwon, enquanto os promotores sul-coreanos estão investigando várias acusações, incluindo fraude, manipulação de mercado e evasão fiscal.
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A cooperação entre as duas nações pode ser a primeira de muitas, já que os crimes relacionados a criptomoedas se tornaram o foco dos reguladores nos últimos tempos. A Coreia do Sul emergiu como uma das nações mais rigorosas quando se trata de regulamentações de criptomoedas, garantindo diretrizes rigorosas para conhecer seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML).
A saga Terra também levou os legisladores coreanos a formar um novo comitê de supervisão de criptomoedas para avaliar os novos projetos de criptografia listados nas exchanges de criptomoedas. Muitos especialistas previram que a queda do Terra-USD (UST) levaria os reguladores a favoreça as stablecoins centralizadas sobre os algorítmicos.
Devido à falta de regulamentos cripto claros, rastrear e processar esses crimes, que geralmente envolvem transações e lavagem de dinheiro, torna-se cada vez mais difícil e complexo. Por exemplo, uma universidade holandesa pagou 200,000 em Bitcoin (BTC) como resgate em 2019, os investigadores conseguiram rastrear uma carteira para a Ucrânia e eventualmente teve que trabalhar com as autoridades locais para recuperar os fundos quase três anos após o hack.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/korea-and-us-agree-to-share-investigation-data-on-tera-luna