Em 28 de novembro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que a exchange de criptomoedas Kraken concordou em pagar uma taxa de liquidação de $ 362,000 contra acusações de que violou as sanções contra o Irã.
Uma das maiores exchanges de criptomoedas, a Kraken, foi investigada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou OFAC, em julho de 2022. No final, descobriu-se que a Kraken fornecia consumidores do Irã e de outras nações sancionadas.
Tudo remonta a 2019
A investigação começou em 2019 usando “cinco pessoas envolvidas com a empresa ou com conhecimento da investigação”, segundo o New York Times. As investigações revelaram que mais de 1,500 usuários iranianos tinham contas no Kraken em junho de 2022. Além disso, a troca de criptomoedas também estava acessível a 149 usuários na Síria e 83 em Cuba.
O Irã está sujeito a sanções dos EUA desde 1979. Essas sanções proíbem a exportação de bens ou serviços para organizações ou pessoas dentro do país. A lista de países proibidos também contém Síria e Cuba. As penalidades se aplicam à realização de negócios ou prestação de serviços para as nações mencionadas.
A OFAC alegou que a Kraken falhou em implementar mecanismos que detectam a geolocalização e os endereços IP dos usuários, impedindo assim aqueles de países sancionados. O acordo é o mais recente no ataque do Tesouro às criptomoedas. A Bittrex Inc. pagou ao Tesouro cerca de US$ 30 milhões em outubro para resolver reivindicações relacionadas a sanções e legislação antilavagem de dinheiro.
Como parte do acordo, a Kraken investirá US$ 100,000 em controles de cumprimento de sanções, incluindo treinamento e medidas tecnológicas para auxiliar na triagem de sanções.
A Kraken perdeu seu principal diretor de conformidade global, Steven Christie, para a rival Binance, cerca de seis meses antes do acordo.
Não é a primeira vez, Kraken
Kraken teve um relacionamento difícil com órgãos reguladores. No ano passado, a bolsa com sede nos EUA foi multada em US$ 1.25 milhão por atividade comercial ilícita.
A multa ocorre quando várias empresas de criptomoeda tentam restabelecer a confiança do usuário após o fim da FTX.
Fonte: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/