Kraken sob investigação por violação de sanções: relatório

A Kraken – uma popular exchange de criptomoedas dos EUA – está sendo investigada pelo Departamento do Tesouro por supostamente atender usuários iranianos sancionados. Espera-se que o departamento aplique uma multa contra a troca. 

Kraken quebraria a lei?

As relatado pelo New York Times, a investigação foi revelada por cinco pessoas afiliadas à Kraken. Cada indivíduo optou por permanecer anônimo por medo de retaliação da empresa. 

A investigação está em andamento desde 2019. Se for verdade, tornaria a Kraken a maior empresa de criptomoedas a enfrentar a ação de aplicação da OFAC por violações de sanções relativas ao Irã. Tais restrições comerciais foram implementadas em 1979, proibindo a exportação de qualquer bem ou serviço para o país dos Estados Unidos.

Quando perguntada, uma porta-voz do Tesouro disse que a agência não comenta investigações potenciais ou em andamento. Da mesma forma, o diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, disse que a empresa “não comenta discussões específicas com os reguladores”. 

“A Kraken monitora de perto o cumprimento das leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais”, acrescentou.

O relatório afirma que o CEO Jesse Powell compartilhou mensagens em 2019 sugerindo que sua empresa poderia violar a lei se os benefícios para a empresa superassem os custos de fazê-lo. 

Powell sempre foi sincero sobre sua libertário valores. Em março, ele rejeitou o pedido do vice-primeiro-ministro ucraniano de parar voluntariamente de atender clientes russos. No mesmo Twitter fio, ele disse que a missão de sua empresa era conectar as pessoas em todo o mundo às criptomoedas, “onde linhas arbitrárias nos mapas não importam mais”.

Por outro lado, Powell relutantemente se curvou às autoridades canadenses quando solicitado a aplicar sanções contra os manifestantes do Freedom Comvoy em fevereiro. Na verdade, ele enfrentou um investigação por promover carteiras de auto-custódia para os usuários na época, alertando que ele teria que congelar seus fundos se forçado pelo governo.

Cripto VS Sanções

Entre os eventos canadenses e russos, os reguladores em todo o mundo rapidamente ficaram desconfiados do papel potencial da indústria de criptomoedas na promoção da evasão de sanções. 

Em abril, o Fundo Monetário Internacional advertido que até mesmo os mineradores de Bitcoin poderiam ser usados ​​pela Rússia para evitar sanções. Com efeito, o Presidente Putin pessoalmente mostrou interesse na mineração de Bitcoin pelas vantagens que a Rússia poderia ter na indústria. 

No entanto, o CEO da Binance Changpeng Zhao nega que as criptomoedas são uma boa ferramenta para contornar as restrições comerciais. 

“Se você olhar para os dados, ninguém inteligente faz isso”, ele dito durante uma entrevista em abril. “Cripto é muito rastreável, os governos ao redor do mundo estão cada vez mais muito bons em rastrear transações de criptomoedas.”