Taxas de lavagem de dinheiro para o Terraform Labs

Segundo rumores, a Terraform Labs é acusada de lavagem de dinheiro de US$ 4.8 milhões.

Terraform Labs e a lavagem de aproximadamente US$ 5 milhões

De acordo com o jornal online coreano, Kbs online, a empresa Laboratórios Terraform, que fundou o projeto Terra, que desmoronou dramaticamente há alguns dias, supostamente lavou US$ 4.8 milhões através de uma empresa de fachada sul-coreana.

De acordo com a investigação do jornal, um corretor coreano informou que a empresa havia montado uma subsidiária na Coreia do Sul há alguns meses, cujo único objetivo era lavar uma grande soma de dinheiro.

A empresa se chamaria Blockchain K, com sede em Seongsu-dong, perto de Seul. Se essas alegações fossem comprovadas, novos cenários se abririam em relação à razões reais para o fracasso do projeto. 

Muitos argumentam, de fato, que o fracasso da Terra era amplamente previsível, e alguém como o CEO da empresa de capital de risco Blockchain Coinvestors, Lou Kener, avançou a hipótese de que todo o projeto poderia ter sido um grande esquema Ponzi.

Kerner disse:

“Foi uma estratégia Ponzi. Eles [Terra] disseram exatamente o que estavam fazendo para que você pudesse ver o que eles estavam fazendo e ver como isso se desenrolaria eventualmente. Você não sabia quando, mas sabia que em algum momento isso iria se desenrolar”.

O colapso de todo o projeto Terra já estava previsto

Jeremy Allaire, CEO da Circle, a empresa por trás da segunda maior stablecoin, o USDC, também concorda com essa tese. Na semana passada, Allaire disse em uma reunião pública que sua equipe havia previsto O colapso da Terra seis meses atrás, chamando-o de “castelo de cartas” destinado ao fracasso.

O CEO da empresa coreana rejeitou as acusações, dizendo que sua empresa é responsável pelo desenvolvimento do projeto Terra, que supostamente recebeu 6 milhão de won coreanos no ano passado, cuja origem o serviço de receitas coreano está agora a investigar.

Há também um segundo relatório que fala de conexões precisas entre a empresa coreana K e o Grupo Kerner, empresa vinculada ao projeto Terra. Essa conexão poderia dar mais substância às alegações de lavagem de dinheiro. O colapso do projeto e seus associados UST stablecoin, causou um US$ 60 bilhões buraco, resultando em um verdadeiro terremoto no mercado de criptomoedas.

Agora chegou a hora de as pessoas por trás de tudo isso enfrentarem seu destino, caso se confirme que o projeto foi construído como um castelo de areia desde o início, com o único objetivo de fazer algumas pessoas no topo ganhar dinheiro, como no esquema Ponzi mais clássico.