New York AG processa o co-fundador da Celsius, Alex Mashinsky, por suposta fraude

Alex Mashinsky, co-fundador e ex-CEO do banco de criptomoedas falido Celsius Network, foi processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, por supostamente fraudar investidores, incluindo mais de 26,000 nova-iorquinos, em bilhões de dólares em ativos digitais.

Em um oficial comunicados à CMVM, o AG alegou que, antes da falência de Celsius, Mashinsky repetidamente fez declarações falsas e enganosas sobre a segurança da empresa para persuadir os investidores a depositar bilhões de dólares em criptomoedas na plataforma.

Falha ao se registrar como vendedor da Celsius

James também afirmou que o cofundador da Celsius não conseguiu se registrar como vendedor da plataforma de empréstimos e como negociante de valores mobiliários e commodities.

Segundo o AG, essas ações tomadas por Mashinsky antes Falência da Celsius levou os investidores a perderem seus investimentos na plataforma.

James acrescentou que Mashinsky afirmou que a Celsius fez “investimentos seguros e de baixo risco” e apenas emprestou ativos a “entidades credíveis e respeitáveis”, enquanto na realidade expunha os ativos dos investidores a contrapartes e estratégias de alto risco, muitas levando a perdas, que o ex-CEO escondido dos investidores.

O AG também mencionou alguns dos residentes que ficaram em ruínas devido às ações de Mashinsky. Ela disse que um morador hipotecou duas propriedades para investir com a Celsius, enquanto um veterano deficiente perdeu US$ 36,000 de suas economias para a Celsius.

Processo busca restituição para investidores de Nova York

“A lei é clara que fazer promessas falsas e infundadas e enganar os investidores é ilegal. Hoje, estamos agindo em nome de milhares de nova-iorquinos que foram fraudados pelo Sr. Mashinsky para recuperar suas perdas”, disse o procurador-geral James.

O processo visa proibir Mashinsky de fazer negócios ou atuar como diretor ou executivo de qualquer entidade que opere em Nova York. A denúncia também visa “garantir a devolução de quaisquer receitas derivadas da conduta ilegal de Mashinsky, bem como danos e restituição para os investidores”.

O processo faz parte do esforço do AG para fazer cumprir as leis de Nova York no setor cripto. James já havia entrado com ações judiciais contra credores de criptomoedas, incluindo Nexo e a agora falida BlockFi.

Enquanto isso, um relatório anterior confirmado que a Celsius ganhou reivindicações de mais de $ 4.2 bilhões em ativos depositados em suas contas Earn.