Procurador-geral de Nova York processa Alex Mashinksy, ex-chefe da Celsius, por fraude

O procurador-geral de Nova York está processando o ex-chefe da Celsius, Alex Mashinsky, por fraudar investidores.

Em uma declaração na quinta-feira, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James alegado que Mashinsky “prometeu levar os investidores à liberdade financeira, mas os levou a um caminho de ruína financeira”.

Celsius era uma plataforma popular de empréstimos criptográficos que permitia aos usuários depositar dinheiro e obter retornos sobre seus ativos digitais.

Mas faliu no ano passado: em junho, retiradas interrompidas, citando “condições extremas de mercado”, e um mês depois, arquivada por falência.

O processo de hoje alega que Mashinksy fraudou centenas de milhares de investidores em bilhões de dólares em criptomoedas.

“Hoje, estamos agindo em nome de milhares de nova-iorquinos que foram fraudados pelo Sr. Mashinsky para recuperar suas perdas”, acrescentou o comunicado.

O processo alega que Mashinksy mentiu para os clientes e ocultou a verdadeira extensão dos problemas financeiros da Celsius. Isso encorajou os clientes a continuar depositando dinheiro na plataforma, afirma James. 

“Como a Celsius perdeu centenas de milhões de dólares em ativos em investimentos de risco, Mashinsky deturpou e ocultou a deterioração da condição financeira da Celsius”, disse o comunicado. 

O processo alega que vários investidores foram seriamente prejudicados por causa das ações de Mashinksy. Um homem, um veterano deficiente que passou quase uma década economizando, perdeu seu investimento de $ 36,000, afirmou o processo. 

James quer proibir permanentemente Mashinsky de se envolver em qualquer negócio relacionado à emissão, oferta ou venda de valores mobiliários ou commodities em Nova York e impedi-lo de atuar como diretor ou executivo de qualquer empresa que faça negócios no estado. 

Ela também quer a devolução de quaisquer lucros derivados da conduta supostamente ilegal de Mashinsky - e obter danos e restituição para os investidores.

A Celsius é uma das muitas empresas de criptomoedas que foram duramente atingidas pelo colapso do projeto blockchain Terra no ano passado, a queda do fundo de hedge cripto Three Arrows Capital e a subsequente queda nos preços dos ativos digitais. 

O Terra era um projeto muito popular, mas seu stablecoin – que rodava em código automatizado – parou de funcionar e bilhões de dólares em dinheiro dos investidores viraram fumaça. 

Quando desmoronou, o preço do Bitcoin despencou - levando todas as moedas e tokens com ele - o que levou os credores e bolsas de ativos digitais a sofrer uma surra. 

Muitos têm desde que faliu ou estão enfrentando processos. De longe, a empresa criptográfica mais importante a falir foi a FTX, uma bolsa que foi tão mal administrada que os clientes perderam bilhões de dólares em questão de dias, alegam os promotores. 

Promotores americanos acertar O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, com oito acusações criminais no mês passado. Esta semana, ele se declarou inocente perante um tribunal federal de Nova York.

Nota do editor: Este artigo foi atualizado após a publicação para incluir detalhes adicionais sobre os problemas financeiros da Celsius e o processo da NYAG.