O co-fundador e sócio-gerente da Nexo, Antoni Trenchev, confirmou que as autoridades estão presentes em um dos escritórios da Nexo na Bulgária, após relatos locais de que o escritório de Sofia foi invadidas em relação aos “crimes financeiros”.
Trenchev disse CryptoSlate que “a Bulgária é o país mais corrupto da UE” e chamou as alegações de “absurdas”, já que a Nexo é “uma das entidades mais rigorosas em relação a KYC/AML”.
Trenchev disse que a natureza da investigação está relacionada a uma parte do negócio não voltada para o cliente. Ele adicionou:
“Eles [autoridades] estão perguntando sobre uma entidade búlgara do grupo que não está voltada para o cliente, mas tem apenas funções relacionadas a despesas operacionais – folha de pagamento, suporte ao cliente, back office”.
Enquanto isso, um porta-voz da Nexo disse que a investigação e o ataque foram motivados politicamente e ligados à guerra Ucrânia-Rússia.
O porta-voz disse:
“Desde o início da guerra na Ucrânia, ajudamos a arrecadar milhões para as vítimas de lá e restringimos clientes da Rússia e regiões sancionadas.”
Eles acrescentaram que a bolsa está enfrentando uma reação negativa por sua postura pró-Ucrânia em um país onde a opinião sobre o assunto é extremamente dividida.
A incerteza em torno da situação coincide com uma queda no preço do token nativo da Nexo, NEXO - que caiu 5% no dia até o momento desta publicação.
Preocupações da comunidade
Trenchev disse anteriormente CryptoSlate durante uma entrevista que a Nexo havia “adquirido licenças que não eram necessárias para se manter à frente do jogo regulatório”.
No entanto, Nexo tem sido um alvo continuado de críticas da comunidade criptográfica em relação à potencial insolvência. No entanto, até agora, a bolsa não mostrou nenhum sinal de colapso e continua a negociar e oferecer suporte a saques para todos os clientes até o momento.
Fonte: https://cryptoslate.com/nexo-co-founder-calls-financial-crimes-allegations-absurd/