Nexo sofre ataque regulatório

Ainda outra plataforma de empréstimo de criptomoedas, na forma da Nexo, está sob fogo regulatório. Oito estados dos EUA abrem processos acusando o credor de oferecer títulos não registrados.

Ação de execução

De acordo com um artigo publicado pela CNBC, foi anunciado por todos os oito estados na segunda-feira que eles estariam entrando com uma ação de execução contra a plataforma de empréstimo de criptomoedas Nexo por oferecer um produto de criptomoeda com juros sem registrá-lo primeiro como um título.

A oferta, que ficou conhecida como “Produto Ganhar Juros”, permitiu que os investidores da Nexo transferissem seus ativos para sua plataforma e ganhassem até 36% de rendimento sobre os ativos.

Os reguladores dos oito estados que incluíam; Califórnia, Kentucky, Nova York, Oklahoma, Washington, Vermont e Carolina do Sul, alegaram que a Nexo ofereceu as contas sem que fossem registradas como valores mobiliários e sem divulgar adequadamente aos clientes.

Os reguladores estaduais também alegam que a Nexo deturpa que é uma plataforma licenciada e regulamentada para os clientes. Em Vermont, o regulador apresentou que:

“os investidores não participam da seleção, monitoramento ou revisão das atividades geradoras de receita que os Respondentes utilizam para obter esse interesse.”

Muitos investidores estão atualmente usando as contas com juros. Vermont afirmou que seus moradores investiram mais de US$ 800 milhões nas contas e que mais de 93,000 delas foram afetadas.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, declarou em resposta ao processo de seu estado contra a Nexo que:

“As plataformas de criptomoedas não são excepcionais; eles devem se registrar para operar como outras plataformas de investimento. A Nexo violou a lei e a confiança dos investidores ao alegar falsamente que é uma plataforma licenciada e registrada. A Nexo deve interromper suas operações ilegais e tomar as medidas necessárias para proteger seus investidores.”

Nexo responde

Em sua defesa, a Nexo procurou demonstrar que não estava seguindo o mesmo caminho de outras plataformas de empréstimo de criptomoedas e que era uma plataforma sólida para os investidores. Um comunicado da empresa dizia:

“Temos trabalhado com os reguladores federais e estaduais dos EUA e entendemos seu desejo, dada a atual turbulência do mercado e falências de empresas que oferecem produtos semelhantes, de cumprir seus mandatos de proteção ao investidor examinando o comportamento anterior dos fornecedores de produtos de juros ganhos”, disse.

A declaração continuou:

“Como os últimos meses claramente sublinharam, a Nexo é um fornecedor muito diferente de produtos de juros, como demonstrado pelo fato de que não se envolveu em empréstimos sem garantia, não teve exposição ao LUNA/UST, não precisou ser resgatado, ou necessário recorrer a quaisquer restrições de retirada.”

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