O credor de criptomoedas Nexo foi alvo de uma investigação sobre supostas atividades ilegais, com quatro búlgaros acusados de lavagem de dinheiro e fraude.
Quatro búlgaros acusados enquanto Nexo é investigado
Os promotores começaram a investigar Nexo esta semana, realizando buscas na sede da empresa e em vários outros locais relacionados em Sofia, Bulgária.
As autoridades dizem que os quatro acusados estão ativos no Reino Unido, Suíça, Bulgária e nas Ilhas Cayman desde 2018. O grupo também tinha várias propriedades de luxo em Dubai e nas Bahamas, incluindo iates e várias obras de arte valiosas.
De acordo com os promotores, a Nexo processou US$ 94 bilhões em criptomoedas nos últimos cinco anos. Os investigadores analisaram 4 milhões de transações e descobriram que várias delas violavam as sanções da UE e dos EUA impostas à Rússia e algumas até estavam ligadas a financiamento do terrorismo.
O chefe do Serviço Nacional de Investigação da Bulgária observou que esta é uma investigação sem precedentes e um esforço conjunto das autoridades americanas, britânicas e outras.
A Nexo, por outro lado, negou qualquer irregularidade, afirmando que as investigações e acusações feitas pelas autoridades búlgaras fazem parte de uma tentativa de motivação política de incriminar o credor de criptomoedas.
Nexo entra em conflito com reguladores
Em dezembro de 2022, a Nexo decidiu operações finais nos Estados Unidos e eliminar gradualmente os produtos durante os meses seguintes. A decisão veio depois de mais de um ano de negociações fracassadas com agências federais e estaduais dos EUA. No início do ano, a Nexo havia removido clientes de Nova York e Vermont.
A investigação está em andamento e resta saber qual será o resultado para a Nexo e os indivíduos acusados neste caso. Nexo também tem já foi processado por um grupo de investidores de três usuários alegando que a plataforma havia barrado sua retirada de $ 126 milhões.
Fonte: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/