Sem bandeiras vermelhas na FTX, apesar de 8 meses de 'extensa due diligence': Temasek

A empresa de investimentos estatal de Cingapura, Temasek, revelou que, apesar de oito meses de due diligence em 2021, não encontrou nenhuma bandeira vermelha significativa nas finanças da FTX antes de decidir investir US$ 275 milhões na agora falida exchange de criptomoedas.

Como muitos dos FTX mais de um milhão de credores, a empresa com sede em Cingapura foi pega de surpresa pelo colapso da FTX e as consequências em curso, dizendo em 17 de novembro postar:

“A tese para o nosso investimento na FTX era investir em uma bolsa líder de ativos digitais, fornecendo-nos uma exposição independente de protocolo e neutra em relação ao mercado de criptomoedas com um modelo de receita de taxas e sem risco de negociação ou balanço.”

Antes de a empresa decidir investir US$ 210 milhões em uma participação de 1% na FTX International e US$ 65 milhões em uma participação minoritária de 1.5% em sua entidade com sede nos Estados Unidos FTX US em duas rodadas de financiamento, ela afirma ter realizado “extensa due diligence” de fevereiro a outubro de 2021.

De acordo com a Temasek, revisou as demonstrações financeiras auditadas da FTX, investigou as risco regulatório associado com provedores de serviços do mercado financeiro criptográfico e buscou aconselhamento de especialistas jurídicos e de segurança cibernética externos, com uma revisão legal e regulatória realizada para os investimentos.

Como outra precaução, a empresa disse que entrevistou pessoas familiarizadas com o FTX, incluindo funcionários, participantes do setor e outros investidores.

“Reconhecemos que, embora nossos processos de due diligence possam mitigar certos riscos, não é possível eliminar todos os riscos”, disse a empresa.

“É evidente a partir desse investimento que talvez nossa crença nas ações, julgamento e liderança de Sam Bankman-Fried, formada a partir de nossas interações com ele e opiniões expressas em nossas discussões com outras pessoas, pareça ter sido equivocada.”

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De acordo com a Temasek, estima que seu investimento na FTX foi de 0.09% do valor de seu portfólio de mais de US$ 293 bilhões, e nenhum dos investimentos divulgados envolve cripto, apesar dos rumores em contrário, a empresa diz que “não tem exposição direta em criptomoedas. ”

“Continuamos reconhecendo o potencial dos aplicativos blockchain e tecnologias descentralizadas para transformar setores e criar um mundo mais conectado. Mas eventos recentes demonstraram o que identificamos anteriormente – o nascimento da indústria de blockchain e cripto e as inúmeras oportunidades, bem como os riscos significativos envolvidos.”