Fraudador da OneCoin enfrenta pena de prisão de 60 anos

O cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, agora enfrenta uma pena de prisão de 60 anos após se declarar culpado das acusações envolvendo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A própria OneCoin foi um projeto lançado em 2014, que buscava fraudar os investidores, eventualmente se transformando em um esquema de pirâmide de criptomoedas de US$ 4 bilhões.

Um golpe de criptografia de US$ 4 bilhões

De acordo com as informações fornecidas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), Greenwood co-fundou o projeto fraudulento com a Dra. Ruja Ignatova, a chamada Cryptoqueen. No momento, Ignatova ainda está foragida, pois as autoridades perderam a pista de seu paradeiro depois que ela fugiu para a Grécia em 2017.

Como líder do golpe, Ignatova se tornou um dos agentes do FBI. Dez fugitivos mais procurados no início de 2022 - atualmente a única mulher na lista.

Quando surgiu, a OneCoin foi apresentada e operada por Greenwood e Ignatova como uma rede de MLM (marketing multinível). O DoJ observou que seus materiais promocionais apontavam que mais de três milhões de pessoas se envolveram com a empresa fraudulenta, investindo em sua oferta de cripto, esperando os altos retornos prometidos.

Os cofundadores também alegaram falsamente que a OneCoin tem sua própria blockchain privada.

Na sua afirmação, o Departamento de Justiça disse que os registros da OneCoin mostram que ela conseguiu gerar entre $ 4.56 bilhões (4.03 bilhões de euros) em receita de vendas entre o quarto trimestre de 4 e o quarto trimestre de 2014. Enquanto isso, a empresa obteve "lucros" de $ 4 bilhões (2016 bilhões de euros).

Os co-fundadores e seu papel no golpe

Ruja Ignatova foi a principal líder do projeto desde o seu lançamento até outubro de 2017, quando as autoridades perceberam que se tratava de uma farsa. Eles foram atrás dos cofundadores e Ignatova rapidamente desapareceu da vista do público. A última coisa que se sabe sobre ela é que ela pegou um voo de Sophia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia. Depois disso, ela saiu do radar e atualmente não se sabe onde ela pode estar escondida.

Quanto a Karl Greenwood, ele atuou como distribuidor mestre global da OneCoin, bem como o líder da rede de marketing multinível. Ele usou a rede para comercializar e vender criptomoedas fraudulentas.

Greenwood não teve tanto sucesso em desaparecer quanto Ignatova, e as autoridades conseguiram prendê-lo na Tailândia em 2018. Depois disso, ele foi extraditado para os Estados Unidos no mesmo ano. Desde então, ele foi detido e acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, das quais recentemente se declarou culpado no tribunal federal de Manhattan.

No momento, ele enfrenta uma possível sentença de 60 anos de prisão, embora a sentença exata ainda não tenha chegado. A sentença exata será conhecida em 5 de abril de 2023, quando o juiz distrital, Edgardo Ramos, deve sentenciar Greenwood.

Também é importante notar que a OneCoin tinha associados adicionais que também enfrentam acusações semelhantes envolvendo fraude e lavagem de dinheiro, na Alemanha.

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