Mais de US $ 100 milhões em NFTs roubados no ano passado: relatório

O extenso relatório publicado recentemente pela empresa de auditoria de criptomoedas Elliptic mostra os métodos usados ​​pelos cibercriminosos para se apropriar indevidamente e lucrar com o imenso hype gerado pelas NFTs, exaltado em benefício de consumidores cautelosos.

Entre phishing, projetos fraudulentos, NFTs roubados e plagiados, manipulação de mercado e rugpulls, o valor total do crime financeiro conectado ao comércio de NFT soma mais de US$ 100 milhões, com uma média de US$ 300 mil para cada instância de negócio de macacos. Até agora, julho de 2022 foi o mês mais lucrativo para os cibercriminosos, com mais de 4600 NFTs roubados.

“Mais de US$ 100 milhões em NFTs foram relatados publicamente como roubados por meio de golpes entre julho de 2021 e julho de 2022, rendendo aos perpetradores US$ 300,000 por golpe, em média.
Dirija-se https://t.co/u6iPLjXgpR para ler nossos NFTs e Relatório de Crimes Financeiros.#nft #crypto #aml

- elíptico (@elliptic) 24 de agosto de 2022

Phishing para problemas

Mais da metade do valor mencionado – US$ 69.5 milhões, para ser exato – representa o valor dos NFTs roubados por vários métodos. A grande maioria desses roubos foi realizada por meio de ataques de phishing.

80.1% das obras de arte digitais roubadas foram adquiridas por e-mail e phishing baseado em mídia social. O restante foi realizado por meio de fraudes de troca, fraudes de representação e outros métodos.

Curiosamente, os ataques de phishing não foram usados ​​apenas para aliviar os colecionadores incautos de suas posses. Alguns golpes de phishing lançavam NFTs gratuitas ou vendiam NFTs baratas – geralmente em formato .svg – que funcionavam como um cavalo de Tróia, concedendo acesso de criminosos à carteira do usuário assim que a NFT era recebida ou, em alguns casos, revelando o endereço IP do coletor , e muito mais.

Puxadores de tapete nunca foram embora

Embora 2017 tenha ficado para trás, a prática de puxar o tapete nunca foi embora. No entanto, o relatório esclarece que nem todas as manobras de NFT no ano passado começaram maliciosamente.

Embora os maus atores sejam abundantes no espaço NFT, o documento indica que muitos dos puxões de tapete que ocorreram no ano passado foram projetos iniciados por desenvolvedores inicialmente honestos que prometeram demais e, quando confrontados com a realidade de que suas tentativas de entrega eram inúteis, decidiu sair do esquema e se esconder.

Os puxões de tapete no ano passado foram relativamente ineficientes, com os golpistas ganhando apenas vários milhares de dólares antes de passar para as próximas vítimas azaradas. Existem algumas exceções, no entanto - como o desastre dos Macacos Evoluídos, que rendeu aos golpistas quase US $ 2.5 milhões em lucros esperançosos. BAIC retardatários.

Getting Personal

O relatório também chama a atenção para táticas ainda mais dissimuladas. Essas táticas incluem wash trading – a prática de vender repetidamente algo entre duas ou mais partes para aumentar o preço – manipulação de mercado realizada usando a influência que uma celebridade tem em sua comunidade e chantagem direta direcionada aos desenvolvedores de um projeto.

O relatório termina com várias recomendações destinadas a usuários que desejam se proteger de se tornarem vítimas – e alerta os leitores que possíveis fraudes futuras podem assumir formas ainda não vistas em nenhum outro lugar, pedindo a todos que mantenham a guarda.