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A Commodities Futures Trading Commission (CFTC), a SEC e mais estão investigando Sam Bankman-Fried. Mas, é seu processo criminal no Distrito Sul de Nova York que terá precedência.
“SBF”, como Bankman-Fried é conhecido por muitos, já compareceu ao tribunal para sua acusação, onde havia uma questão-chave: culpado ou inocente? Na maioria dos casos, um réu criminal nesta fase do processo se declara inocente. Provavelmente para o desgosto de seu advogado, Bankman-Fried manteve sua inocência em voz alta nas mídias sociais e convencionais. Apesar de sua declaração de inocência, ele pode continuar as negociações com o Departamento de Justiça e os promotores de Manhattan, o que pode resultar em um acordo a qualquer momento.
Os processos criminais têm vida útil, começando com a investigação. No caso de FTX, a investigação começou pelo menos no início de novembro durante o colapso da bolsa de criptomoedas.
Investigadores, promotores e agentes agiram rapidamente para reunir fatos e evidências para depois apresentá-los a um grande júri, que é semelhante a um júri de julgamento, um grupo de pares que finalmente decide negar ou aprovar as acusações. Já havia sido tomada a decisão de que Bankman-Fried não será detido até a resolução de seu caso e, portanto, ele está sob fiança na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.
As diretrizes federais de condenação desempenharão um papel importante no processo criminal de Bankman-Fried, como fazem em todos esses casos. Diretrizes de condenação muitas vezes geram resultados.
Para ter certeza, enquanto as diretrizes federais de condenação costumavam ser obrigatórias para os juízes, a Suprema Corte considerou inconstitucional que o poder legislativo ou executivo algemasse o judiciário, argumentando que os juízes deveriam ser seus próprios tomadores de decisão. A maioria dos juízes segue as diretrizes de condenação, que analisam as acusações, a quantidade de fraude envolvida e muito mais.
No caso do FTX, vimos muitos números. $ 8 bilhões foram lançados ao redor. As diretrizes federais de condenação recomendam prisão perpétua para Bankman-Fried. Portanto, se Bankman-Fried for a julgamento e houver um veredicto de culpado, ele poderá receber uma sentença de prisão perpétua. A única maneira de Bankman-Fried anular as diretrizes de condenação seria declarar-se culpado e cooperar com o governo.
Nos últimos meses, investigadores e promotores certamente tentaram construir um caso hermético com as melhores evidências que puderam reunir. Eles despejaram dados de transações e milhares de documentos, incluindo e-mails, mensagens do Slack, mensagens de texto etc.
Mas a melhor evidência que eles conseguiram são as testemunhas, que podem colocar um júri em um local específico em um horário específico e contar uma história. Parte do trabalho de um promotor ou advogado de julgamento é pegar ideias complexas, o funcionamento interno de uma instituição financeira não transparente e torná-las relacionáveis ao júri - as testemunhas ajudam nessa tarefa.
Infelizmente para Bankman-Fried, dois executivos seniores da FTX estão trabalhando com as autoridades. Ex-executivos da Alameda Research e da FTX Caroline Ellison e Gary Wang se declarou culpado de acusações criminais relacionadas à fraude multibilionária da FTX. Eles desempenharão um grande papel no caso do governo, revelando detalhes dos quais tiveram conhecimento devido a seus papéis.
Bankman-Fried pode cooperar de outras maneiras além de revelar o que aconteceu nos bastidores da FTX. Às vezes, os promotores adotam uma abordagem centrada na vítima, que se concentra em tornar as vítimas inteiras. Talvez Bankman-Fried possa apontar os promotores na direção de fundos para curar as pessoas ou fornecer dicas às autoridades que ajudem em outros casos, a fim de minimizar sua sentença.
If Banqueiro Frito decidir se declarar culpado e fazer um acordo, os promotores precisarão encontrar um equilíbrio justo. Mesmo que se declarem culpados, as pessoas precisam ser punidas, principalmente por roubar bilhões de dólares.
Os promotores provavelmente pediriam a Bankman-Fried que se declarasse culpado de pelo menos uma das acusações mais graves e, em seguida, iriam ao juiz para uma partida descendente, o que implica pedir ao juiz que se afaste dessas diretrizes federais de condenação com base em assistência substancial ao governo. .
Uma testemunha terá aceitado a responsabilidade, ajudado a acusação e feito um esforço para ajudar na restituição das vítimas. Um pedido de saída descendente de um promotor pode ser ambíguo e meramente um pedido para um juiz usar seu critério, ou pode ser muito específico, pedindo algum tempo.
Independentemente de ele confessar ou ser considerado culpado, todos os aspectos da vida de Bankman-Fried serão revelados na sentença, e um juiz pode levar em consideração idade, problemas de saúde e muito mais. As vítimas também terão sua opinião na forma de uma declaração de impacto da vítima, por escrito ou em tribunal. O fato de Bankman-Fried ser tão jovem pode funcionar contra ou a favor dele.
É difícil prever resultados em casos criminais. Mas, à medida que as evidências contra o SBF se tornam mais claras, o ex-CEO da FTX pode se inclinar a implorar para tirar a prisão perpétua da mesa.
Sobre o autor: Kadan Stadelmann é desenvolvedor de blockchain, especialista em segurança de operações e diretor de tecnologia da plataforma Komodo. Sua experiência vai desde o trabalho em segurança de operações no setor governamental e o lançamento de startups de tecnologia até o desenvolvimento de aplicativos e criptografia. Kadan começou sua jornada na tecnologia de blockchain em 2011 e se juntou à equipe Komodo em 2016.
Fonte: https://crypto.news/plea-or-life-sentence-what-to-expect-from-bankman-fried-trial-opinion/