As vítimas da fraude BitConnect, um dos maiores golpes de criptomoedas de todos os tempos, devem recuperar algumas de suas perdas sob uma ordem judicial.
O Departamento de Justiça dito na quinta-feira que um tribunal distrital federal em San Diego ordenou a restituição de $ 17 milhões para 800 vítimas de mais de 40 países, mais de um ano depois que o principal promotor da bolsa se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica.
Procuradores federais carregada BitConnect, fundador Satish Kumbhani e seu principal promotor Glenn Arcao em setembro de 2021 de fraudar investidores amadores em $ 2 bilhões por meio de uma oferta de valores mobiliários não registrada.
A Comissão de Valores Mobiliários alegou que a BitConnect fez os investidores acreditarem que poderiam gerar retornos exorbitantes por meio de seu “bot de negociação de software de volatilidade” proprietário.
Em vez disso, a BitConnect e seus fundadores usaram fundos de investidores para benefício pessoal e os enviaram para carteiras digitais sob o controle dos fundadores.
Arcaro foi no ano passado condenado a pouco mais de 3 anos de prisão por supostamente comercializar o programa de empréstimos da BitConnect como um investimento lucrativo. Arcaro, junto com seus associados, garantiu que 15% dos fundos destinados à BitConnect fossem direcionados para um fundo secreto usado em benefício do proprietário e dos promotores, disseram os advogados dos EUA.
Os promotores disseram ainda que Arcaro operava um “esquema Ponzi” usando dinheiro de novos investidores para pagar aqueles que ingressaram anteriormente. Ele supostamente criou um site chamado Future Money para atrair investidores para o programa de empréstimos da bolsa.
O esquema supostamente prendeu mais de 4,000 vítimas de 95 países.
Em novembro de 2021, o Departamento de Justiça recebeu um pedido para vender cerca de $ 56 milhões em receitas de fraude vinculadas ao BitConnect. O governo disse que procurou tornar os investidores inteiros vendendo os criptoativos e, em seguida, mantendo os recursos em dólares americanos para fornecer restituição.
O DOJ não mencionou quando vendeu os fundos que apreendeu, mas evidentemente não foi antes do crash cripto de 2022 que começou em maio, já que a distribuição de US$ 17 milhões reflete mudanças substanciais no preços de criptoativos.
Ainda assim, vale a pena notar que os US$ 17 milhões representam apenas 0.7% do total de US$ 2.4 bilhões da BitConnect. fraude.
O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciou ano passado por orquestrar o “esquema Ponzi global”. Mas os promotores disseram que ele continua foragido e é provável que ele tenha deixado seu país natal, a Índia, para um local ainda desconhecido.
Fonte: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m