O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) e o Ministério de Assuntos Internos (MVD) apresentaram suas notas de revisão sobre o próxima “conta criptográfica”, desenvolvido pelo Ministério da Fazenda do país. As agências de aplicação da lei pressionam por exigir que as empresas de criptomoedas compartilhem dados de transações com investigadores e por esclarecer os termos em que os ativos digitais podem ser apreendidos.
Na quinta-feira, o jornal local Izvestia relatado sobre o conteúdo da revisão observa que o serviço de segurança e o ministério da polícia apresentaram ao rascunho do projeto de lei do Ministério das Finanças “Sobre moeda digital”. Algumas das propostas teriam sido aceitas pelo ministério, enquanto outras foram recusadas.
O Ministério das Finanças endossou a sugestão do FSB de obrigar os provedores de serviços de criptografia a compartilhar informações não apenas com os tribunais, mas também com os investigadores criminais. Também concordou que era necessário esclarecer um conjunto de requisitos para armazenar dados de transações criptográficas.
Outra observação veio do MVD, que observou que o projeto de lei carece de detalhes processuais sobre apreensão e armazenamento de criptoativos. O Federal Tax Service (FNS) também contribuiu com uma proposta para apertar os requisitos para exchanges e carteiras não licenciadas – anunciar esses serviços seria ilegal. Essas recomendações também foram aceitas pelo Ministério das Finanças.
O que o ministério não aceitou foi a proposta do FSB de obrigatoriedade da transação de quaisquer moedas mineradas para exchanges licenciadas e a aplicação da legislação anti-lavagem de dinheiro à mineração.
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O Ministério das Finanças chamou a “regulamentação excessivamente detalhada e rígida” inviável neste momento, pois pode assustar usuários e investidores de criptomoedas. A ideia do FNS de proibir os bancos de fazer transações de criptomoedas com entidades não licenciadas mereceu uma discussão mais aprofundada, comentou o ministério.
De acordo com o chefe do Comitê de Mercado Financeiro da Duma, Anatoly Aksakov, a versão final do “projeto de criptomoedas” deve ser apresentada ao parlamento em maio.
Semana passada, Reuters relatado que o chefe regional da exchange de criptomoedas Binance concordou em fornecer à unidade de inteligência financeira da Rússia, Rosfinmonitoring, dados de clientes potencialmente relacionados a doações ao ativista da oposição Alexei Navalny. A empresa chamou essa alegação de “categoricamente falsa” em sua postagem no blog.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/russian-security-agency-wants-exchanges-to-share-data-with-crime-investigators