A controladora do Silicon Valley Bank, o SVB Financial Group e dois executivos seniores foram processados por acionistas após o colapso do SVB na última sexta-feira. A ação coletiva proposta acusa SVB de ocultar...
Tag: Investigadores
Os liquidatários internacionais da Mirror Trading gastaram mais de $ 6 milhões com advogados e investigadores - Africa Bitcoin News
Os liquidatários da agora extinta plataforma de negociação de bitcoin, Mirror Trading International, usaram até agora aproximadamente US$ 4.2 milhões em despesas como honorários de advogados ou consultores. Entre 23 e 20 de janeiro...
Investigadores búlgaros afirmam que 'Cryptoqueen' foi assassinado em 2018
A caça à infame “CryptoQueen”, Ruja Ignatova, tomou um rumo sombrio quando uma investigação do meio de comunicação búlgaro Bird relatou que ela foi morta em 2018, citando documentos supostamente encontrados no...
Putin provavelmente forneceu o sistema de mísseis que derrubou o voo da Malaysia Airlines, dizem os investigadores
O presidente russo da Topline, Vladimir Putin, provavelmente forneceu o sistema de mísseis antiaéreos que foi usado para abater o voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014, matando quase 300 pessoas, de acordo com...
Um ano depois: investigadores federais de olho nos criadores de NFT por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro
Já se passou um ano desde que cobrimos pela primeira vez a história em torno do Squiggles, um rugpull NFT que foi rastreado com um manifesto completo. O mercado NFT viu tantas idas e vindas desde então,...
Investigadores alemães vendem a casa de Crypto Queen, Ignatova ainda está desaparecida
Ruja Ignatova, também conhecida como Crypto Queen, ressurgiu após mais de cinco anos escondida. O fundador da OneCoin está vinculado a um pedido do governo britânico para uma propriedade em Londres. No entanto, sua localização real...
Mulher desaparecida em Massachusetts cujo marido é acusado de enganar investigadores
Topline Ana Walshe, 39 anos, mãe de três filhos, foi dada como desaparecida por colegas de trabalho em 4 de janeiro, e seu marido - cujos registros na Internet revelam que ele procurou como se livrar de um corpo - foi crim...
Hedge Funds dos EUA recebem intimações sobre comunicações com a Binance enquanto investigadores investigam exchange de criptomoedas: relatório
Binance, a maior bolsa de criptografia do mundo, está sendo investigada por promotores federais, o que levou vários fundos de hedge americanos a serem intimados pelo Distrito Ocidental de Washin...
Investigadores dos EUA intimam fundos de hedge em investigação sobre lavagem de dinheiro da Binance: relatório
Recentemente, a Binance fez esforços para aumentar seu compromisso com a conformidade, aumentando sua equipe de segurança e conformidade em 500% em 2022. Além disso, no outono passado, a empresa montou uma consultoria global...
Investigadores dos EUA intimam fundos de hedge associados à Binance
Em 7 de janeiro de 2023, o Washington Post informou que os promotores federais haviam intimado fundos de hedge com sede nos EUA relacionados à Binance. Ministério Público Federal está investigando a plataforma de troca de criptomoedas...
Investigadores dos EUA intimam fundos de hedge em investigação sobre lavagem de dinheiro da Binance: relatório
Os promotores federais estão investigando a relação entre a Binance e os fundos de hedge com sede nos EUA como parte de uma investigação mais ampla sobre a possível evasão de dinheiro da bolsa de criptomoedas...
Investigadores da Câmara dos EUA dizem que o representante Cawthorn promoveu token criptográfico indevidamente
Os investigadores, notando o declínio do tempo de Cawthorn como membro do Congresso, disseram que não conseguiam chegar a acordo sobre uma sanção e sugeriram que a advertência do relatório seria suficiente. A direção do comitê...
Investigadores precisam ser alertados após o movimento do hacker FTX
O infame hack na sitiada exchange de criptomoedas FTX recebeu uma atualização recentemente. A conta da carteira criptografada que supostamente pertence ao hacker apresenta alguns movimentos. Dada a diferença entre o tempo...
3 exchanges indianas de criptomoedas no radar dos investigadores por US $ 3.5 bilhões em transações ilegais de drogas
Agências de investigação indianas estão investigando três exchanges de criptomoedas por seu papel em transações ilegais de comércio de drogas depois que foram alertadas pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU), que zerou...
Robinhood planeja contratar investigadores de sanções antes do lançamento da carteira de criptomoedas de auto-custódia
Robinhood lançou um anúncio de emprego detalhado para investigadores de sanções, cobrindo experiências anteriores e tarefas do dia a dia. O aplicativo de corretagem Robinhood (NASDAQ: HOOD) está procurando empregar o serviço...
Robinhood procura investigadores de sanções antes do lançamento da carteira de criptomoedas de auto-custódia
A Robinhood está buscando contratar vários investigadores de sanções para sua unidade de conformidade de crimes financeiros, pois pode estar ampliando suas ofertas, de acordo com sua página oficial no Linkedin. A descrição do trabalho...
Os problemas de Celsius continuam piorando à medida que os investigadores federais se concentram na empresa de empréstimos falida
Alex Dovbnya A sitiada empresa de empréstimo de criptomoedas está enfrentando investigações em vários estados de criptomoedas. O credor de criptomoedas Celsius, em apuros, está sob investigações federais, Bloomberg re...
Investigadores sul-coreanos negam as alegações de Do Kwon, dizem que o fundador do Terra (LUNA) está fugindo
– Anúncio – Do Kwon On The Run, fundador da Terra, foge de Cingapura. A busca pelo paradeiro de Do Kwon continua. Depois que foi relatado pelo The Crypto Basic que o processo sul-coreano...
Investigadores recuperam US$ 30 milhões em criptomoeda roubada
Mais de US$ 30 milhões em dinheiro digital retirado da rede Ronin da Axie Endless foram recuperados por especialistas, Chainalysis disse que 10% dos fundos criptográficos roubados da rede Ronin da Axie...
Investigadores recuperam US $ 30 milhões em criptografia roubada do Axie Infinity Hack
Em resumo, mais de US$ 30 milhões em criptomoedas roubadas da rede Ronin da Axie Infinity foram recuperadas pelos investigadores, disse Chainalysis. A criptografia no ataque de março foi avaliada em US$ 552 milhões...
Ela se autodenominava a Madre Teresa da Flórida, que emprestava para pequenas empresas, mas os investigadores dizem que ela estava realmente administrando um esquema Ponzi de US$ 194 milhões.
Johanna Garcia afirmou que seu negócio de adiantamento de dinheiro era tão útil para os pequenos negócios na Flórida que ela era como a santa católica Madre Teresa. Mas para os 15,400 investidores que investiram US$ 194.1...
Chainalysis faz parceria com investigadores federais para ajudar a combater crimes em criptomoedas
A empresa de análise Blockchain Chainalysis afirma que aproveitará suas ferramentas de software e dados para ajudar os investigadores federais a reprimir negócios fraudulentos de criptomoeda. Isso vem depois...
Investigadores coreanos invadem a casa do cofundador do Terra enquanto a investigação do colapso do Terra esquenta
– Anúncio – Daniel Shin está sob escrutínio na investigação do colapso da Terra. Em um relatório hoje, a Bloomberg confirmou que os investigadores incluíram a casa do cofundador da Terra...
Investigadores sul-coreanos invadem 7 exchanges locais na sonda Terra
Como parte da investigação sobre o colapso do Terra em maio, os promotores sul-coreanos invadiram sete exchanges locais de criptografia em 20 de julho, de acordo com um relatório da Agência de Notícias Yonhap. O relatório dizia que...
Investigadores dos EUA e da Coreia do Sul trocarão dados enquanto a sonda Terra prossegue
Recentemente, o Ministro da Justiça da Coreia do Sul, Han Dong-hoon, fez uma viagem a Nova Iorque para se reunir com autoridades dos EUA para examinar possíveis métodos pelos quais a Coreia do Sul e os EUA possam trabalhar juntos para investigar...
Investigadores fiscais identificam potencial esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 1 bilhão, dizem relatórios
Autoridades fiscais internacionais identificaram mais de 50 pistas para possíveis crimes fiscais criptográficos que podem levar a investigações oficiais nas próximas semanas, incluindo um caso que pode custar US$ 1 bilhão...
6 de janeiro Réu se torna o primeiro desordeiro conhecido a falar com os investigadores do comitê
Topline Um homem de Nova York que se declarou culpado de 10 acusações relacionadas ao ataque de 6 de janeiro ao Capitólio testemunhou perante o comitê do Congresso que investiga o motim, de acordo com o processo judicial...
SEC contratará mais investigadores para combater fraudes de criptomoedas
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) planejou expandir sua unidade especial que foi criada para investigar fraudes de criptomoedas e outras atividades ilegais, The Wall Street...
Agência de segurança russa quer que exchanges compartilhem dados com investigadores criminais
O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia e o Ministério de Assuntos Internos (MVD) apresentaram suas notas de revisão sobre o próximo “projeto de lei criptográfico”, desenvolvido pelo Ministério das Finanças do país. Lei ...
Jornalista afirma que ela identificou o hacker DAO de 2016, evidências mostram que os investigadores 'desmisturaram' as transações de Wasabi - Bitcoin News
Um artigo publicado pela jornalista Laura Shin, e uma pesquisa proveniente da empresa de vigilância blockchain Chainalysis, afirma identificar a suposta identidade do hacker DAO que drenou milhões de...