Como parte da investigação sobre o colapso do Terra em maio, promotores sul-coreanos invadiram sete exchanges de criptomoedas locais em 20 de julho, de acordo com um jornal. Denunciar pela agência de notícias Yonhap.
O relatório disse que investigadores da Promotoria do Distrito Sul de Seul apreenderam registros de transações e outros materiais de Upbit, Bithumb, Coinone e quatro outras exchanges. Upbit, Bithumb e Coinone são as maiores bolsas da Coreia do Sul.
Os investigadores também fizeram buscas em outros oito locais, incluindo residências e escritórios de pessoas envolvidas no caso, segundo o relatório.
A equipe de investigação analisará o material apreendido e interrogará testemunhas para determinar o tamanho dos danos e se Kwon causou intencionalmente o colapso do Terra, afirmou o relatório. Em junho, os investigadores obtiveram os registros de Kwon do departamento fiscal para investigar as alegações de evasão fiscal.
Os investidores da Terra apresentaram uma queixa contra o cofundador da Kwon e da Terraform Labs, Daniel Shin, após a stablecoin TerraUSD da empresa (USTC) e Lua (LUNC) entrou em colapso em maio. Os investidores acusaram os cofundadores de perpetrar fraudes, que levaram à perda de bilhões de dólares.
De acordo com a Comissão de Serviços Financeiros do país, cerca de 280,000 investidores coreanos foram afetados pelo colapso do Terra.
Fonte: https://cryptoslate.com/south-korean-investigators-raid-7-local-exchanges-in-terra-probe-report/