Em 7 de janeiro de 2023, o Washington Post informou que os promotores federais haviam intimado fundos de hedge baseados nos EUA relacionados à Binance. Os promotores federais estão investigando o possível desvio da plataforma de troca de criptomoedas das medidas anti-lavagem de dinheiro.
Investigação sobre Binance chega a hedge funds nos EUA
O relatório indicam que o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle está encarregado da investigação. Nos últimos meses, eles também intimaram outras empresas pedindo registros de suas interações com a Binance.
Quando questionado sobre o desenvolvimento atual, Patrick Hillmann, diretor de estratégia da Binance, descartou o assunto, afirmando que a empresa fala com “quase todos os reguladores do mundo diariamente”.
Ele, porém, não deu mais informações sobre o estado de nenhuma investigação americana. Joshua Stueve, porta-voz do departamento, também não comentou o assunto.
Infelizmente, as intimações estão sendo emitidas quando a Binance, a maior plataforma de câmbio de criptomoedas, já está sob crescente escrutínio regulatório e da mídia em relação aos seus procedimentos operacionais e demonstrações financeiras.
A investigação da Binance é quando o mercado de criptomoedas está enfrentando extrema incerteza. Nunca antes os governos ficaram tão preocupados com os mercados de internet amplamente não regulamentados para ativos digitais.
Além disso, o recente colapso do FTX também reduziu a confiança dos investidores no mercado criptográfico volátil e frágil. A polícia está atribuindo o colapso a uma operação de fraude de vários anos contra investidores.
Especialistas jurídicos que conversaram com a publicação afirmam que a Binance tem uma longa história de frustrar reguladores financeiros e agentes da lei. Eles tendem a contornar regras e explorar brechas legais para continuar operando seus negócios globalmente.
A principal preocupação é que os usuários possam comprar e vender cripto em sua plataforma sem se identificar. Essa falta de identificação torna a plataforma um local potencial para lavagem de dinheiro e um centro para golpistas, hackers e traficantes de drogas.
Esforços da Binance para cumprir os regulamentos do governo
É certo que a administração da Binance concorda com sua imperfeição e vem adotando medidas para fortalecer seu compromisso com a conformidade. Eles planejam contratar 500% mais pessoal de segurança e conformidade até 2022.
Com o objetivo de melhorar sua conformidade, a empresa estabeleceu um conselho consultivo mundial em outubro passado. O conselho é presidido por Max Baucus, um ex-senador democrata de Montana.
A Binance parece ansiosa para fortalecer seus laços com o governo federal dos Estados Unidos. Eles recentemente começaram a participar do lobby criptográfico no Capitólio.
Fonte: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/