Autoridades fiscais internacionais identificaram mais de 50 pistas para possíveis crimes fiscais de criptomoedas que podem levar a investigações oficiais nas próximas semanas, incluindo um caso que pode ser um esquema Ponzi de US$ 1 bilhão.
Autoridades fiscais americanas disseram na sexta-feira que estavam seguindo pistas separadas em golpes focados em coisas como tokens não fungíveis e outras partes descentralizadas do setor.
A capacidade da criptomoeda de atravessar fronteiras em grande parte sem ser detectada a tornou uma ferramenta para golpistas que procuram atingir populações vulneráveis de investidores. Também levou a um grande número de ações criminosas, que os reguladores estão tentando atacar e controlar, pois os fraudadores de criptomoedas visam alvos maiores e mais ricos, TheStreet.com relatou.
Houve também uma recuperação durante a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia. Muitas pessoas estavam enviando dinheiro para dentro e para fora da Ucrânia via criptomoeda, mais uma vez provando como as moedas poderiam eventualmente ser usadas.
O dinheiro envolvido parece ter afetado investidores em todo o mundo, incluindo compradores de criptomoedas nos EUA, Reino Unido, Holanda, Canadá e Austrália.
As principais autoridades criminais de impostos e crimes financeiros do Reino Unido, EUA, Canadá, Austrália e Holanda, um grupo conhecido como J5, se reuniram em Londres nesta semana para compartilhar inteligência e dados para identificar fontes de atividade ilegal de criptomoedas transfronteiriça. Bloomberg relatou. Os funcionários se concentraram especificamente em tendências emergentes com finanças descentralizadas e tokens não fungíveis, ou NFTs.
“Algumas dessas pistas de que estou falando envolvem indivíduos com transações NFT significativas envolvendo possíveis crimes fiscais ou financeiros em nossas jurisdições”, disse Jim Lee, chefe de investigações criminais do Internal Revenue Service, a repórteres na sexta-feira. Uma pista “parece ser um Esquema Ponzi de US$ 1 bilhão. Isso é um bilhão com um B e essa liderança também atinge todos os países do J5.”
A iniciativa destaca o crescente escrutínio de riscos, fraude e má conduta na crescente indústria de criptomoedas. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse aos legisladores na quinta-feira que o colapso da stablecoin TerraUSD destacou a necessidade de novas regulamentações.
A funcionários fiscais J5 também identificaram pistas envolvendo exchanges descentralizadas e empresas de tecnologia financeira, disse Lee. Pode haver anúncios sobre “alvos significativos” ainda este mês, acrescentou. As autoridades se recusaram a dar mais detalhes sobre as pistas, que ainda não se tornaram investigações ativas ou envolvem quaisquer acusações oficiais.
A identificação de crimes em potencial marca mais más notícias no que tem sido uma semana tumultuada para os mercados de criptomoedas. Grandes flutuações de preços abalaram os mercados de criptomoedas e deprimiram as avaliações totais de ativos de criptomoedas cerca de US $ 270 bilhões, de acordo com algumas estimativas.
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A facilidade com que as transações criptográficas podem facilmente cruzar fronteiras internacionais exigiu uma colaboração mais próxima entre países que lutaram para acompanhar as rápidas mudanças na tecnologia nos últimos anos. O IRS se concentrou em tornar a criptomoeda uma das principais prioridades de fiscalização da agência, tanto nacional quanto internacionalmente.
“As NFTs são uma das novas formas digitais modernas de lavagem de dinheiro baseada no comércio”, disse Niels Obbink, do Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal, a repórteres. “E como há – em comparação com setores clássicos mais conhecidos – menos controle e menos supervisão e uma regulamentação limitada que o torna vulnerável a fraudes, deve ter nossa atenção.”
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo