Eddy Alexandre, o fundador e CEO da EminiFx, foi preso por agentes da lei enquanto enfrenta acusações de incomodar em uma contagem de commodities e fraude eletrônica, respectivamente.
Para um comunicados à CMVM do Departamento de Justiça, Alexandre supostamente operava uma plataforma de negociação de criptomoedas, bem como uma corretora Forex, uma empresa através da qual solicitava fundos de investidores.
Os fundos que foram acumulados por Alexandre em maio de 2022 estavam atrelados a cerca de US$ 59 milhões. Os investidores confiaram seus fundos em seus fundamentos práticos de que eles ganhariam pelo menos 5% de juros semanalmente. Embora a assinatura desse esquema inatingível tenha sido proeminente, Alexandre se recusou a cumprir sua parte do acordo para todos os investidores em destaque que assinaram seu segredo comercial.
“Eddy Alexandre supostamente induziu seus clientes a investir mais de US$ 59 milhões com promessas de enormes retornos de renda passiva por meio de sua própria plataforma de negociação proprietária chamada EminiFx”, disse o procurador dos EUA Damian Williams.
“Na verdade, não há tecnologia existiu, pois Alexandre teria investido muito pouco de seu dinheiro – a maior parte do qual ele perdeu – e transferiu a maior parte para suas próprias contas pessoais para pagar itens de luxo para si mesmo. Como em qualquer mercado financeiro, as bolsas estrangeiras oferecem alto potencial de retorno, mas os investidores devem estar cientes dos riscos negativos de falsas alegações e obter esquemas rápidos de enriquecimento que muitas vezes são bons demais para ser verdade.”
Conforme destacado por Williams, os prejuízos que Alexandre acumulou somam cerca de US$ 6 milhões, e as informações adequadas não foram devidamente comunicadas às autoridades.
Pelas definições literais das penas máximas atribuídas aos delitos, Alexandre corre o risco de ficar atrás das grades por 30 anos. No entanto, o DOJ, disse que a decisão final será decidida por um juiz, como é único com cada ação de aplicação de criptografia patrocinada pelo DOJ.
Fonte da imagem: Shutterstock
Fonte: https://blockchain.news/news/crypto-ceo-arrested-in-new-york-for-wire-fraud-offences