Para o editor: Eu esperava por algum tipo de catalisador que implodisse o mercado de criptografia, e isso finalmente aconteceu (“A era do gelo criptográfico está aqui. O que está por vir para o Bitcoin e as ações”, dezembro ...
Tag: esquema de pirâmide
Tribunal ordena que 'faraó do bitcoin' do Brasil deposite US$ 3.7 bilhões para pagar credores: O Globo
Um juiz do tribunal federal do Rio de Janeiro ordenou que o chamado “Faraó do Bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos pague 19 bilhões de reais (quase US$ 3.7 bilhões) a um tribunal empresarial, com o...
O 'faraó bitcoin' preso no Brasil terá que ficar de fora das eleições do próximo mês
Um tribunal brasileiro decidiu por unanimidade proibir o “faraó do bitcoin” Glaidson Acácio dos Santos de concorrer a um cargo por causa do suposto papel de sua empresa em um esquema de pirâmide. Dos Sa...
Ela se autodenominava a Madre Teresa da Flórida, que emprestava para pequenas empresas, mas os investigadores dizem que ela estava realmente administrando um esquema Ponzi de US$ 194 milhões.
Johanna Garcia afirmou que seu negócio de adiantamento de dinheiro era tão útil para os pequenos negócios na Flórida que ela era como a santa católica Madre Teresa. Mas para os 15,400 investidores que investiram US$ 194.1...
Ex-assessor condenado a 22 anos de prisão por esquema Ponzi
Um ex-consultor financeiro foi condenado a quase 22 anos de prisão por operar um esquema Ponzi que roubou US$ 9.3 milhões de investidores, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Norte do Norte.
Investidor da Dogecoin processa Elon Musk, Tesla, SpaceX por US $ 258 bilhões, alegando 'esquema de pirâmide'
Um investidor dogecoin está processando Elon Musk e duas de suas empresas, Tesla Inc. e SpaceX, por US$ 258 bilhões, acusando-os de operar um “esquema de pirâmide” para inflacionar o preço da criptomoeda. O ...
Investigadores fiscais identificam potencial esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 1 bilhão, dizem relatórios
Autoridades fiscais internacionais identificaram mais de 50 pistas para possíveis crimes fiscais criptográficos que podem levar a investigações oficiais nas próximas semanas, incluindo um caso que pode custar US$ 1 bilhão...
Opinião: Por que não quero bitcoin no meu 401(k)
Viva! Finalmente, a empresa que gere o meu plano 401(k) permitir-me-á apostar até 20% dos meus fundos de reforma num esquema Ponzi digital que não gera rendimentos e não tem qualquer utilização prática. Fidelidade em...
Deutsche Bank deve enfrentar ações judiciais alegando que habilitou o esquema Ponzi
Juízes em Nova Iorque e Miami decidiram que ações judiciais de investidores poderiam avançar contra o Deutsche Bank AG da Alemanha por alegadamente ignorar avisos de que estava a ajudar a financiar um esquema Ponzi ligado ao setor imobiliário...
Esquema Ponzi por trás da vodka patriótica, que já apareceu em 'Fox & Friends', enganou investidores em US$ 900,000 para pagar contas de IRS e Amex, dizem os promotores
Um empresário de Connecticut se declarou culpado de operar um esquema Ponzi antipatriótico que embolsou US$ 900,000 mil de investidores que queriam comprar uma empresa pró-veterana de vodca. Brian Hughes, 57, de Madison, Co...
Opinião: 'Melhor do que um 401(k)'? Scammer gastou mais de US $ 5 milhões em dinheiro de investidores destinados à aposentadoria
De acordo com a Securities and Exchange Commission, Marco “Sully” Perez, de Midland, Texas, costumava dizer aos seus clientes que o seu esquema de investimento era melhor do que um 401(k). Agora, o Tribunal Distrital dos EUA em...