Um empresário de Connecticut se declarou culpado de operar um esquema Ponzi antipatriótico que embolsou US$ 900,000 de investidores que queriam comprar uma empresa de vodka pró-veteranos.
Brian Hughes, 57, de Madison, Connecticut, admitiu ter levantado dinheiro para comprar a Salute American Vodka e depois expandi-la, usando grande parte do dinheiro para pagar sua própria dívida de cartão de crédito e impostos.
Hughes também admitiu enganar os investidores, supostamente levantando dinheiro em nome de outra empresa de bebidas com a qual ele não tinha conexão.
Ao todo, os promotores dizem que Hughes roubou US$ 889,000 de investidores ao mesmo tempo em que não pagou quase US$ 500,000 que deveria em impostos. A fraude levou a Salute a encerrar as operações em 2019.
O advogado de Hughes se recusou a comentar.
Os promotores dizem que Hughes formou a Handcrafted Brands LLC em 2015 para arrecadar dinheiro para comprar a empresa de vodka. A Salute American Vodka foi anunciada em sua fundação como uma empresa patriótica de bebidas doando US$ 1 para instituições de caridade de veteranos para cada garrafa vendida.
Um parceiro foi a Work Vessels for Vets, que foi iniciada pelo presidente da Salute e forneceu embarcações de trabalho para veteranos para se envolverem na indústria da pesca comercial. A empresa de vodka foi destaque em “Fox & Friends” em 2018 em um segmento sobre o Dia Nacional de Contratar um Veterano.
Os promotores dizem que os primeiros US $ 150,000 levantados por Hughes foram usados para pagar o dinheiro que ele devia ao IRS e pagar um American Express
AXP,
conta.
Hughes acabou comprando a empresa de vodka por US$ 450,000, mas continuou levantando dinheiro, supostamente para expandi-la. Em vez disso, ele usou uma parte substancial do dinheiro para pagar suas próprias dívidas e pagar parcialmente os investidores anteriores, em um método conhecido como pagamentos “lulling”.
Hughes então começou a solicitar investimentos em outra empresa de bebidas – identificada em documentos judiciais como Empresa 1 – com a qual ele não tinha nenhuma conexão real.
Hughes se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica pela qual enfrenta uma sentença máxima de 20 anos de prisão. Ele também concordou em pagar US$ 2.99 milhões em restituição e impostos atrasados.
Source: https://www.marketwatch.com/story/connecticut-man-admits-ripping-off-investors-for-900-000-in-patriotic-vodka-ponzi-scheme-he-faces-up-to-20-years-in-prison-11645046412?siteid=yhoof2&yptr=yahoo