Relatórios recentes confirmaram que a Coreia do Sul bloqueou Terra Os atuais e ex-funcionários do Labs deixem o país, à medida que os promotores aumentam sua investigação sobre o último mês stablecoin fiasco.
Bloomberg observou que as restrições de viagem foram implementadas para “funcionários ligados ao colapso da stablecoin”.
15 funcionários supostamente enfrentam restrições
Detalhes sobre quantos funcionários foram nomeados no aviso ainda não foram confirmados. No entanto, a Yonhap News afirma que cerca de 15 pessoas, incluindo os ex-desenvolvedores do projeto Anchor, estão sob restrições de viagem.
“As proibições de partida são normalmente impostas para incluí-las para questionamento”, observou uma fonte da Bloomberg.
De acordo com Daniel Hong, ex-desenvolvedor do Terraform, 'todos os ex-funcionários da Terra que ele contatou foram proibidos de deixar o país', incluindo 'pessoas que deixaram a plataforma em 2019-2020'.
Ele também argumentou no Twitter que “pessoas sendo tratadas como criminosos em potencial como esse é absolutamente ultrajante e inaceitável”.
Com isso, Hong também realçado que nenhum dos funcionários foi previamente notificado sobre as restrições, o que geralmente é feito para evitar fugas no âmbito legal interno. Apesar disso, ele observou que vai cooperar com a investigação.
Novos problemas para Terra com processo contra VCs
Até agora, o Autoridades sul-coreanas vem investigando se acusações de um esquema Ponzi pode ser movida contra o CEO da Terraform Lab, Do Kwon. O cofundador também está sendo investigado por acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro, com novos relatórios alegando que a invalidação de seu passaporte também é uma possibilidade. Isso ocorre especialmente porque um ex-funcionário alegou que Kwon secretamente carimbou as moedas e as vendeu para instituições para arrecadar grandes somas de dinheiro, conforme um relatório de JTBC.
Enquanto isso, em uma investigação separada, um funcionário da Terraform Labs estava sob escrutínio por suposta desvio de Bitcoin.
Dito isto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também está investigando possíveis violações de regulamentos federais de proteção ao investidor na comercialização da stablecoin TerraUSD antes de seu colapso.
No mais recente, uma nova ação coletiva de fraude de valores mobiliários pode alegadamente trazer seis empresas de capital de risco cripto para interrogatório. Reuters informou em 22 de junho que os VCs que apoiavam os tokens Terra antes de seu colapso teriam feito 'falsas promessas sobre retornos garantidos e estabilidade algorítmica'.
O novo processo teria sido movido pelo investidor Nick Patterson contra o CEO Do Kwon e o chefe de pesquisa Nicholas Platias em um tribunal federal na sexta-feira passada.
A denúncia argumenta que os VCs como Jump Trading LLC, Tribe Capital e Three Arrows Capital Pte Ltd, enganaram os investidores da Terra ao serem “agentes da Terraform, agindo em nome da Terraform”.
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Fonte: https://beincrypto.com/s-korea-terra-investigation-bar-employees-leaving-country-lawsuit-targets-vc/