Os promotores federais dos EUA estão investigando o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, por seu papel potencial na manipulação do preço de duas criptomoedas pertencentes ao agora extinto ecossistema Terra no início deste ano.
De acordo com um relatório da The New York Times na quarta-feira, Bankman-Fried está sob investigação de promotores em Manhattan sobre a stablecoin UST da Terra e o token irmão LUNA.
Ambos entraram em colapso de maneira espetacular em maio, quando a stablecoin algorítmica oscilou pouco antes de cair para US$ 0.20 depois que os resgates dispararam. O preço de Luna caiu simultaneamente para quase zero, em parte graças ao design de Terra.
A investigação, ainda em sua infância, está tentando determinar se Bankman-Fried manipulou preços em benefício de empresas e entidades que controlava. Não está provado se o ex-CEO cometeu algum delito nesta fase.
Também não está claro quando a investigação começou, embora seja considerada parte de uma investigação maior sobre o colapso da FTX no mês passado. A FTX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Em outro ângulo que os promotores podem querer investigar, Bankman-Fried admitiu esta semana que, pelo menos no que diz respeito aos saques dos clientes da FTX, os fundos mantidos pela bolsa foram misturados entre os comerciantes à vista e com margem - referindo-se a "carteiras omnibus entre as várias categorias" - em aparente violação do Termos de serviço da FTX.
“Se você olhar especialmente para muitas das retiradas que aconteceram, essas retiradas não foram necessariamente provenientes apenas de pessoas que nunca usaram negociação de margem ou futuros ou apostas ou qualquer outra coisa… forma, tipo, fungibilidade criada durante essas retiradas entre ativos”, disse Bankman-Fried.
Em algum momento, os criptoativos disponíveis para processar saques acabaram, com bilhões em demanda de clientes não atendidos.
O analista da Blockworks Research, Ryan West, argumentou que as liquidações em cascata da FTX durante o desmoronamento da Terra podem, de fato, ter sido a causa raiz dos problemas de balanço da Alameda Research - fornecendo as sementes da queda da FTX.
A crise da Terra começou em 7 de maio, quando um grande trader trocou a UST por stablecoins rivais e forçou a UST a cair para US$ 0.99, gerando preocupações sobre a estabilidade e a capacidade da criptomoeda de manter sua paridade.
Mais tarde foi revelado através O experimento algorítmico fracassado de Terra que mais de US$ 1 trilhão foi eliminado dos mercados de cripto, forçando muitas empresas a afundar em meio a uma crise de liquidez em todo o setor.
Há rumores de que a FTX teve exposição na Terra por meio de sua empresa irmã Alameda Research. Diz-se que Alameda devia US$ 1 bilhão ao credor de criptomoedas Voyager Digital. A FTX US, braço americano da bolsa, comprou os criptoativos da Voyager no final de setembro, avaliados em cerca de US$ 1.4 bilhão em uma lance de leilão.
A Alameda, que deveria ser separada da FTX, está no centro do desastre que abriu um buraco de US$ 8 bilhões no balanço da FTX após uma série de negociações supostamente fraudulentas usando fundos mistos de clientes.
“Com as consequências de Terra e 3AC em maio/junho, é provável que a Alameda tenha enfrentado problemas de liquidez como resultado da queda no preço do FTT, que provavelmente foi utilizado como garantia de empréstimo”, escreveu a empresa de análise de blockchain Nansen em novembro. no blog.
Nansen disse que a Alameda pode ter recebido um empréstimo garantido pela FTT da FTX, apontando para dados na cadeia que sugerem que "pode ter acontecido".
FTT era o token de utilidade nativo da bolsa FTX, usado para reduzir as taxas de negociação. Também está no cerne da implosão, como foi revelado em 2 de novembro que o FTT compunha grande parte do balanço da Alameda — fato que rapidamente provocou a queda da bolsa nove dias depois.
Macauley Peterson contribuiu com reportagem.
Esta história foi atualizada em 8 de dezembro de 2022, às 12h16 ET.
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Fonte: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation